Банк России отозвал лицензии у калмыцкого Кредитбанка, нижневартовского банка "Пурпе" и НКО "Ютикпэй"

Решение об отзыве лицензии о Кредитбанке принято в связи с тем, что кредитное учреждение не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В сообщении ЦБ говорится, что "Кредитбанк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски. При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности".

Приказом ЦБ РФ 16 октября в банк назначена временная администрация. Кредитбанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения. По величине активов на 1 октября банк занимал 681-е место в банковское системе РФ.

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка "Пурпе" принято в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нарушением федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает ЦБ. «Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», – отмечается в заявлении регулятора. Банк «Пурпе» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября 2014 года кредитная организация занимала 640 место в банковской системе РФ.

НКО "Ютикпэй", по информации ЦБ, не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, говорится в сообщении ЦБ. В "Ютикпэй" назначена временная администрация. НКО "Ютикпэй" не является участником системы страхования вкладов. По величине активов НКО занимало на 1 июля 853 место в банковской системе РФ. Согласно данным ЦБ, по величине активов "Ютикпэй" на 1 октября занимала 837 место.