курс цб на 21.10:
57.5118
67.8927

Нефтепромбанк подтвердил статус участвующего иностранного финансового института на сайте Налоговой службы США

20 июня 2017 10:45 Количество просмотров247 просмотров

АО «Нефтепромбанк» произвел все необходимые процедуры для подтверждения своего статуса в качестве участвующего иностранного финансового института (Participating FFI), который руководствуется положениями новой редакции Соглашения с Налоговой службой США при работе с клиентами — американскими налогоплательщиками.

Соглашение с Налоговой службой США, подписанное иностранными финансовыми институтами в целях реализации американского закона о налоговой отчетности по зарубежным счетам, более известного как FATCA, призвано обеспечить налоговую и финансовую прозрачность в сфере оценки комплаенс-рисков и идентификации клиентов, являющихся налогоплательщиками иностранных государств.

Срок действия предыдущей версии Соглашения завершился 31 декабря 2016 года, после чего финансовым организациям было отведено время до 31 июля 2017 года для актуализации своего статуса.

АО «Нефтепромбанк», своевременно подтвердив статус участника FATCA, продолжит при обслуживании клиентов проводить дополнительные процедуры, направленные на выявление налогоплательщиков США, чтобы в автоматическом режиме обмениваться информацией о состоянии счетов этих клиентов с американским налоговым органом.

По материалам Нефтепромбанка




В рубриках:
Банки и МФО
Форум экспертов
Блокчейн – реальность или утопия? Мнение профессионалов
На международном форуме Sibos 2017, проходящем 16-19 октября в канадском Торонто, радужный оптимизм одних участников мероприятия – сторонников блокчейна, столкнулся с расчетливым прагматизмом других в ходе сессии, посвященной использованию блокчейна в сфере наличных платежей и расчетов по операциям с ценными бумагами.
18 октября 2017 15:00
Платежи в системе Swift: станет ли PCI DSS руководством по их защите? 
Заместитель руководителя глобальных транзакционных и платежных услуг Филипп Лепутр и директор по информационной безопасности Тьерри Оливье, фирма SocGen, дали оценку программы безопасности клиентов Swift (Customer Security Programme, CSP) и проанализировали возможные сценарии ее дальнейшего развития  с целью повышения сетевой безопасности потоков межбанковских платежей.
13 октября 2017 13:28
Виктор Достов об «антикарточной» директиве, удаленной идентификации и технологии блокчейн
Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов делится мнением о том, куда движется рынок розничных финансовых услуг, и каковы новейшие тенденции регулирования в этой сфере, как развиваются институты удаленной идентификации клиентов и какое место занимают во всех этих трансформациях блокчейн и криптовалюты.
10 октября 2017 12:42
Лента новостей
Банки и МФО
Банки и МФО API-стратегию имеют 43% банков в мире
20 октября 2017 12:40
Количество просмотров 153 просмотра
Технологии Big Data для корпоративного бизнеса
18 октября 2017 13:02
Количество просмотров 1175 просмотров
Мероприятия SOC-Форум 2017 — 22 ноября в Москве
17 октября 2017 10:20
Количество просмотров 236 просмотров
Криптовалюты Crypterium: как работает криптобанк?
13 октября 2017 14:36
Количество просмотров 869 просмотров
Регуляторы Банкноты 200 и 2000 рублей: какие они?
12 октября 2017 15:00
Количество просмотров 520 просмотров
Технологии Сбербанк выводит роботов на работу
12 октября 2017 14:02
Количество просмотров 1102 просмотра