курс цб на 17.08:
59.6521
69.9958

Банк России ужесточил борьбу с сомнительными операциями в банках

Количество просмотров221 просмотр

Центробанк РФ ужесточает подход к оценке высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций. Об этом говорится в письме территориальным подразделениям регулятора, опубликованном в «Вестнике Банка России». 

Таким образом, в IV квартале 2017 года высокой вовлеченностью будет считаться такая, при которой оборот по сомнительным операциям превысит 2% оборота банка по всем клиентским действиям либо если указанные операции составят в абсолютном исчислении 1 млрд рублей за квартал.

В конце июля ЦБ обнаружил рост подозрительных операций по картам юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Регулятор подготовил специальные рекомендации для участников рынка в рамках борьбы с обналичиванием денежных средств.

По материалам Банка России РБК, газеты «Коммерсантъ»





В рубриках:
Регуляторы
Форум экспертов
Портрет онлайн-заемщика: клиенты МФК стали мобильнее
Специалисты сервиса онлайн-займов «Робот Займер» проанализировали изменения портрета заемщика в первом полугодии 2017 года.
17 августа 2017 13:33
ICO: стратегия и правила инвестирования
В Москве прошла пленарная сессия «Стратегия и правила инвестирования в ICO-кампании и технологии публичных блокчейн-проектов». Она собрала ведущих экспертов, которые поделились своим видением перспектив развития рынка.
9 августа 2017 13:31
Цифровизация экономики является основополагающим трендом
13–14 июля 2017 года в Санкт-Петербурге прошел 26-й Международный финансовый конгресс «Финансы для развития». Лейтмотивом мероприятия стала тема создания и развития технологической инфраструктуры для финансового сектора.
8 августа 2017 13:03
Лента новостей
Регуляторы
Digital banking ВТБ обновил Мобильный банк на iOS
16 августа 2017 11:46
Количество просмотров 182 просмотра
Мероприятия Dell EMC Forum пройдет в Москве 5 октября
16 августа 2017 09:43
Количество просмотров 136 просмотров
Технологии Microsoft модернизирует блокчейн
11 августа 2017 10:28
Количество просмотров 236 просмотров