курс цб на 12.12:
59.2348
69.8023

Банк России ужесточил борьбу с сомнительными операциями в банках

3 августа 2017 09:52 Количество просмотров380 просмотров

Центробанк РФ ужесточает подход к оценке высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций. Об этом говорится в письме территориальным подразделениям регулятора, опубликованном в «Вестнике Банка России». 

Таким образом, в IV квартале 2017 года высокой вовлеченностью будет считаться такая, при которой оборот по сомнительным операциям превысит 2% оборота банка по всем клиентским действиям либо если указанные операции составят в абсолютном исчислении 1 млрд рублей за квартал.

В конце июля ЦБ обнаружил рост подозрительных операций по картам юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Регулятор подготовил специальные рекомендации для участников рынка в рамках борьбы с обналичиванием денежных средств.

По материалам Банка России РБК, газеты «Коммерсантъ»




В рубриках:
Регуляторы
Форум экспертов
Альфа-Банк: Мы готовы активно помогать финтехам, которые несут ценность для клиента
О том, как оценивают белорусские финтех-проекты, какие препятствия для развития финтеха в нашей стране существуют сегодня и как их можно устранить, рассказывает ТОП-менеджер белорусского Альфа-Банка, член правления, руководитель по информационными технологиям Андрей Косач.
11 декабря 2017 14:25
USABILITYLAB поделилась результатами оценки доступности интернет-банков для физлиц 2017
Российские банки все больше внимания уделяют вопросу удобства онлайн-сервисов. Однако доступность интернет-банков для людей с инвалидностью остается на низком уровне. О проблемах доступности и о способах их решения рассказали коммерческий директор USABILITYLAB Дмитрий Силаев и ведущий юзабилити-специалист Татьяна Миронова.
11 декабря 2017 14:08
Единая Биометрическая Система: что ждать от запуска ЕБС? 
Единую биометрическую систему в России обещают запустить в середине 2018 года. Директор по развитию Biosmart Александр Горшков рассказал, что ждать от внедрения ЕБС и к чему готовиться. 
5 декабря 2017 15:14
Лента новостей
Регуляторы
Регуляторы ЦБ приобрел 99,9% акций ФК «Открытие»
11 декабря 2017 15:30
Количество просмотров 352 просмотра
Банки и МФО Тинькофф Мобайл запустят 13 декабря
11 декабря 2017 15:07
Количество просмотров 302 просмотра
Банки и МФО Онлайн-заемщики МФО предпочитают Apple
11 декабря 2017 11:39
Количество просмотров 170 просмотров
Наличные ЦБ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018
5 декабря 2017 18:16
Количество просмотров 302 просмотра
Подпишитесь на рассылку и получайте только самые важные новости!
1/6
Спасибо за подписку!