курс цб на 21.09:
58.129
69.7664

АСВ: Европейский индустриальный банк уничтожил базу данных клиентов, кредитные досье и кассовые документы

14 февраля 2014 10:20 Количество просмотров51 просмотр

Как сообщают СМИ, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в МВД заявление по факту нарушений, выявленных в ходе проверки Европейского индустриального банка (ЕИБ), лишившегося лицензии в 2013 году. 

Представители временной администрации не обнаружили базы данных клиентов банка, кредитных досье, а также кассовых документов головного офиса ЕИБ и первичной документации. Кроме того, АСВ, являющееся конкурсным управляющим банка, выявило ряд сомнительных сделок, которые были совершены незадолго до отзыва лицензии у банка. 
В ходе проверки АСВ руководство банка отказалось предоставить сотрудникам агентства базу данных клиентов и ряд других документов, поэтому госкорпорация обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Ответ от МВД пока не получен. Согласно ст. 24 ФЗ «О банках и банковской деятельности» ответственность за сохранность имущества и документов кредитной организации лежит на ее единоличном исполнительном органе, и таким образом с большой долей вероятности к ответственности могут привлечь бывшего председателя правления ЕИБ Сергея Зайцева. 
АСВ также в ходе проверки выявило сомнительные сделки на сумму не менее 68 млн рублей, имеющие признаки вывода активов. Их агентство намерено оспорить в рамках арбитражных процессов. Вместе с тем поскольку агентству не передана электронная база данных банка и значительный объем его документации, объем сомнительных сделок может быть более существенным, отмечают в госкорпорации. 
Как пишут "Известия", АСВ не первый раз сталкивается с отказом руководителей банков предоставить электронную базу и кредитные досье. Ранее в "Межпромбанке", который лишился лицензии и был признан банкротом в 2010 году, "исчезла" электронная база данных, и временная администрация работала на основании бумажной документации. В декабре 2013 года контролировавший кредитную организацию экс-сенатор Сергей Пугачев был объявлен в международный розыск. 
Более "свежий" случай отмечен в 2012 году — тогда аналогичный кейс с "исчезновением" базы данных наблюдали и в деле банка "Холдинг-кредит". Тогда в кредитной организации пояснили, что «двое таджиков-рабочих зачем-то переносили сервер с одного этажа на другой, неожиданно его уронили и разбили вдребезги». По некоторым данным, в реальности сервер был вывезен из банка накануне отзыва лицензии, а временной администрации подкинули муляж — съемный жесткий диск, на котором никогда не было никаких данных. Поиски сервера, содержащего информацию о клиентах банка, продолжались почти 10 месяцев, в декабре 2012 года он был обнаружен оперативниками. Уголовный процесс отношении лиц из руководства этого банка еще не завершен.
По материалам "Известия"



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Регуляторы ЦБ объявил о начале санации Бинбанка
21 сентября 2017 13:29
Количество просмотров 162 просмотра
Технологии iOS 11 будет доступна 19 сентября с 20:00 мск
19 сентября 2017 19:57
Количество просмотров 296 просмотров
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 183 просмотра
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 163 просмотра
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 161 просмотр
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 340 просмотров
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 210 просмотров
Банки и МФО Куда уходят VIP’ы?
14 сентября 2017 12:24
Количество просмотров 332 просмотра