курс цб на 22.01:
56.5892
69.3953
курс криптовалют:
11588.6 $
1049.1 $

АСВ отказала в выплатах вкладчикам ДИГ-Банка на общую сумму почти 900 млн руб.

10 октября 2014 13:53 Количество просмотров62 просмотра

Так, по информации "КоммерсантЪ", отказано в выплатах почти 2 тыс. вкладчиков на общую сумму почти 900 млн руб. "Вклады указанных клиентов на балансе банка не числились, а подлинность первичных документов, которыми они подтверждали внесение в банк средств, АСВ сочло сомнительной",— рассказал один из источников журналистам издания. 

Таким образом, в Северной Осетии агентство столкнулось с усовершенствованной схемой покушения на фонд страхования вкладов. Речь уже не просто о "рисовании" вкладов на балансе банка перед отзывом лицензии для неправомерного получения возмещения по ним или выводе реально привлеченных средств граждан за баланс для их хищения. Теперь "нарисованы" сразу обе вышеописанные схемы. То есть речь идет уже о двойной фальсификации — якобы происшедшем выводе за баланс банка якобы существовавших вкладов. 
В АСВ подтвердили, что у агентства нет оснований для включения требований этих вкладчиков ДИГ-банка в реестр обязательств банка. До сих пор со столь многоступенчатой фальсификацией операций по вкладам агентство не сталкивалось, т.к. схемы "рисования" вкладов и вывода их за баланс существовали по-отдельности, говорится в материале "Ъ". Причем первоначально двойная фальсификация в ДИГ-банке была незаметной. 2 августа ЦБ сообщил, что его временная администрация установила в банке факт осуществления внесистемного учета обязательств перед вкладчиками на сумму 868 млн руб. и направила документы о совершении уголовно наказуемых деяний в прокуратуру. То есть речь шла лишь об использовании второй схемы. 
На мысль о том, что злоупотребления в банке могут быть гораздо более хитроумными, АСВ натолкнуло то, что о выводе вкладов за баланс банка в ЦБ сообщило само руководство ДИГ-банка. Оно же передало ЦБ первичные документы по неучтенным вкладчикам и попросило учесть эти данные при выплате АСВ компенсаций по вкладам. Ранее такой заботы об обманутых вкладчиках руководители банков, лишенных лицензий, не проявляли. В этой связи, не исключая, что действия банкиров могут быть направлены на то, чтобы завуалировать схемный характер происхождения выведенных вкладов, агентство решило тщательно проверить предоставленные руководством банка первичные документы по вкладам и выявило "третью степень" фальсификации. 
По материалам "КоммерсантЪ"



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Мероприятия SiGMA 2017: Итоги
18 января 2018 13:41
Количество просмотров 134 просмотра
Криптовалюты Биткоин резко упал в цене 
11 января 2018 13:59
Количество просмотров 441 просмотр