курс цб на 19.09:
57.6242
68.7514

АСВ отказала в выплатах вкладчикам ДИГ-Банка на общую сумму почти 900 млн руб.

10 октября 2014 13:53 Количество просмотров35 просмотров

Так, по информации "КоммерсантЪ", отказано в выплатах почти 2 тыс. вкладчиков на общую сумму почти 900 млн руб. "Вклады указанных клиентов на балансе банка не числились, а подлинность первичных документов, которыми они подтверждали внесение в банк средств, АСВ сочло сомнительной",— рассказал один из источников журналистам издания. 

Таким образом, в Северной Осетии агентство столкнулось с усовершенствованной схемой покушения на фонд страхования вкладов. Речь уже не просто о "рисовании" вкладов на балансе банка перед отзывом лицензии для неправомерного получения возмещения по ним или выводе реально привлеченных средств граждан за баланс для их хищения. Теперь "нарисованы" сразу обе вышеописанные схемы. То есть речь идет уже о двойной фальсификации — якобы происшедшем выводе за баланс банка якобы существовавших вкладов. 
В АСВ подтвердили, что у агентства нет оснований для включения требований этих вкладчиков ДИГ-банка в реестр обязательств банка. До сих пор со столь многоступенчатой фальсификацией операций по вкладам агентство не сталкивалось, т.к. схемы "рисования" вкладов и вывода их за баланс существовали по-отдельности, говорится в материале "Ъ". Причем первоначально двойная фальсификация в ДИГ-банке была незаметной. 2 августа ЦБ сообщил, что его временная администрация установила в банке факт осуществления внесистемного учета обязательств перед вкладчиками на сумму 868 млн руб. и направила документы о совершении уголовно наказуемых деяний в прокуратуру. То есть речь шла лишь об использовании второй схемы. 
На мысль о том, что злоупотребления в банке могут быть гораздо более хитроумными, АСВ натолкнуло то, что о выводе вкладов за баланс банка в ЦБ сообщило само руководство ДИГ-банка. Оно же передало ЦБ первичные документы по неучтенным вкладчикам и попросило учесть эти данные при выплате АСВ компенсаций по вкладам. Ранее такой заботы об обманутых вкладчиках руководители банков, лишенных лицензий, не проявляли. В этой связи, не исключая, что действия банкиров могут быть направлены на то, чтобы завуалировать схемный характер происхождения выведенных вкладов, агентство решило тщательно проверить предоставленные руководством банка первичные документы по вкладам и выявило "третью степень" фальсификации. 
По материалам "КоммерсантЪ"



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Технологии iOS 11 будет доступна 19 сентября с 20:00 мск
19 сентября 2017 19:57
Количество просмотров 148 просмотров
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 140 просмотров
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 128 просмотров
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 130 просмотров
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 330 просмотров
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 199 просмотров
Банки и МФО Куда уходят VIP’ы?
14 сентября 2017 12:24
Количество просмотров 315 просмотров
Банки и МФО Крупнейшие банки вышли из АРБ 
12 сентября 2017 15:20
Количество просмотров 416 просмотров
Исследования Треть россиян знают о криптовалютах
12 сентября 2017 13:30
Количество просмотров 208 просмотров
Банки и МФО Square станет банком?
11 сентября 2017 14:31
Количество просмотров 348 просмотров