курс цб на 24.09:
57.6527
69.0737

Банк России раскроет для банков данные о сомнительных клиентах

25 июля 2016 14:11 Количество просмотров63 просмотра

"У нас подготовлен нормативный документ (он сейчас проходит регистрацию в Минюсте), который предусматривает передачу банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции. Для того, чтобы эта система заработала, еще нужны будут и документы Росфинмониторинга о том, как часто он будет передавать нам информацию", — сказала Набиуллина журналистам.  

"Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов", — пояснила она. 
ЦБ постоянно совершенствует способы выявления сомнительных операций и видит определенный прогресс, подчеркнула Набиуллина.  
"Когда мы начинали эту работу, у нас данные появлялись через квартал. Сейчас мы чуть ли не в онлайн-режиме можем их видеть….Мы видим, к сожалению, как иногда возвращаются с некоторыми усовершенствованиями старые схемы, которые были только недавно закрыты", — сказала она. 
"Поэтому здесь важно не терять бдительности — смотреть на все финансовые институты и наборы операций. Мы смотрим не только за банковской системой, но и за всеми другими финансовыми институтами", — подчеркнула глава ЦБ. При этом риски перетока сомнительных операций из банков в микрофинансовые организации (МФО) не усилились, сообщила Набиуллина. 
"Мы по ним работаем, выявляем. Конечно, попроще с МФО, которые зарегистрированы, но есть и МФО без регистрации. Здесь и дальше будем работать с правоохранительными органами", — отметила глава ЦБ.  
Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в конце апреля 2016 г. сообщал о том, что ЦБ разослал в крупные российские банки письмо с "жестким содержанием", предупредив о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций. Кроме того, регулятор пригрозил высокими штрафами за нарушения. 
По материалам РИА Новости



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Регуляторы ЦБ объявил о начале санации Бинбанка
21 сентября 2017 13:29
Количество просмотров 220 просмотров
Технологии iOS 11 будет доступна 19 сентября с 20:00 мск
19 сентября 2017 19:57
Количество просмотров 314 просмотров
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 201 просмотр
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 178 просмотров
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 174 просмотра
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 345 просмотров
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 217 просмотров
Банки и МФО Куда уходят VIP’ы?
14 сентября 2017 12:24
Количество просмотров 343 просмотра