курс цб на 17.08:
59.6521
69.9958

Банкам рекомендовано сообщать Росфинмониторингу о закрытии счетов подозрительными клиентами

Количество просмотров33 просмотра

Из письма следует, что на рынке выявлены случаи перевода средств в другой банк или просто закрытия счетов клиентами, после того как банк стал задавать им дополнительные вопросы по отмыванию или вовсе отказал в проведении операций по антиотмывочным основаниям. В связи с этим ЦБ рекомендует кредитным организациям считать подозрительными такие операции и информировать о них Росфинмониторинг. 

Право отказывать в проведении операции подозрительным клиентам или вовсе закрывать им счета у банков появилось летом 2013 года. О потенциальной проблеме «удобного» ухода криминальных клиентов из банка, при котором банки не информируют Росфинмониторинг, так как избавляются от подозрительного клиента, говорил еще в апреле этого года замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. Теперь последовали меры по ее разрешению, поясняют СМИ. 
По материалам КоммерсантЪ




В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Digital banking ВТБ обновил Мобильный банк на iOS
16 августа 2017 11:46
Количество просмотров 166 просмотров
Мероприятия Dell EMC Forum пройдет в Москве 5 октября
16 августа 2017 09:43
Количество просмотров 124 просмотра
Технологии Microsoft модернизирует блокчейн
11 августа 2017 10:28
Количество просмотров 232 просмотра
Банки и МФО Открытие купил 12,2% акций Qiwi
8 августа 2017 08:16
Количество просмотров 581 просмотр
Технологии Криптовалюта стала кошерной
7 августа 2017 14:03
Количество просмотров 570 просмотров