ЦБ: банки все активнее включаются в борьбу с фродом

Заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев в рамках форума AntiFraud Russia 2016, проходящего сегодня в Москве, рассказал, что если раньше около 70% банков скептически смотрели на рассылки с рекомендациями от FinCERT, то сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. По словам А. Сычева, количество банков, которые делятся информацией с регулятором растёт, причём зачастую, это информация по инцидентам, которые ещё не завершились.

«Мы хотели бы иметь гораздо больший объём информации для того, чтобы использовать её для предотвращения хищений, оперативного обмена с правоохранительными органами и, как итог, создавать «невыносимые» условия для преступного сообщества», – подчеркнул А. Сычев.

Он также рассказал, что Банк России предпринимает и другие усилия. На этой неделе председатель ЦБ подписал распоряжение о вводе в действие ещё одного стандарта по расследованию инцидентов, разработанный совместно с МВД РФ, ФСБ, Следственным комитетом и некоторыми кредитными организациями. Этот единый методологически документ позволит банкам правильно готовить доказательную базу, а правоохранительным органам оперативно её получать.

А. Сычев выразил надежду, что «документ будет способствовать ускорению процессов расследования, которые, к сожалению, по высоким технологиям объективно медленные». 

Представитель регулятора также отметил, что если в начале года фиксировалось большое количество покушений на хищение (более 20), то начиная с мая крупных хищений не было. Однако, на прошлой неделе наблюдались активные действия со стороны группы мошенников, которые осуществили хищение денежных средств из московского филиала одного зарубежного банка. Банком России и правоохранительными органами предприняты соответствующие меры.

По материалам PLUSworld.ru