курс цб на 18.01:
56.5925
69.173
курс криптовалют:
11191 $
1020 $

ЦБ РФ готовит новые критерии по выявлению транзитных операций

13 февраля 2015 10:05 Количество просмотров78 просмотров

По словам собеседника агентства, зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин напомнил банкирам, что регулятор направил кредитным организациям ряд критериев, по которым банки могут выявлять транзитные операции, которые являются одной из самых распространенных форм вывода капитала за рубеж. Скобелкин сообщил, что в ближайшее время регулятор планирует выпустить дополнительные рекомендации для банков, в которых также предусматривается указание различных схем и критериев, по которым можно вычислять транзитные операции. 

Особенно, по словам источника, новые рекомендации затронут так называемые схемы "курирующего транзита", сопровождаемые сменой оснований зачисления и списания денежных средств. 
 По материалам ПРАЙМ



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Мероприятия SiGMA 2017: Итоги
18 января 2018 13:41
Количество просмотров 85 просмотров
Криптовалюты Биткоин резко упал в цене 
11 января 2018 13:59
Количество просмотров 420 просмотров
Платежный бизнес Thales объявил о покупке Gemalto
29 декабря 2017 13:48
Количество просмотров 1584 просмотра