курс цб на 24.10:
57.4706
67.5567

ЦБ РФ готовит новые критерии по выявлению транзитных операций

13 февраля 2015 10:05 Количество просмотров59 просмотров

По словам собеседника агентства, зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин напомнил банкирам, что регулятор направил кредитным организациям ряд критериев, по которым банки могут выявлять транзитные операции, которые являются одной из самых распространенных форм вывода капитала за рубеж. Скобелкин сообщил, что в ближайшее время регулятор планирует выпустить дополнительные рекомендации для банков, в которых также предусматривается указание различных схем и критериев, по которым можно вычислять транзитные операции. 

Особенно, по словам источника, новые рекомендации затронут так называемые схемы "курирующего транзита", сопровождаемые сменой оснований зачисления и списания денежных средств. 
 По материалам ПРАЙМ



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Платежный бизнес Google Pay стал доступен на Android
24 октября 2017 09:05
Количество просмотров 1023 просмотра
Банки и МФО API-стратегию имеют 43% банков в мире
20 октября 2017 12:40
Количество просмотров 228 просмотров
Технологии Big Data для корпоративного бизнеса
18 октября 2017 13:02
Количество просмотров 1208 просмотров
Мероприятия SOC-Форум 2017 — 22 ноября в Москве
17 октября 2017 10:20
Количество просмотров 254 просмотра