курс цб на 23.01:
56.6261
69.265
курс криптовалют:
10807.3 $
1000.12 $

ЦБ РФ начнет идентификацию банковских операций, связанных с террористической активностью

18 мая 2016 13:08 Количество просмотров78 просмотров

"Мы разработали систему индикаторов, которая позволит банкам вычислять некие аномалии деятельности того или иного клиента, именно связанную с возможным проведением террористических действий", — сказал он.

По словам Скобелкина, тестовый режим означает, что система заработает в определенных банках, однако он отказался уточнить названия этих кредитных организаций.

Зампред ЦБ также не стал разъяснять принципы работы специализированных индикаторов, поскольку пока работа ведется в качестве эксперимента и не показала конкретных результатов.

"Если эксперимент получит позитивное составляющую, то, соответственно, мы будем говорить о нормативах", — подчеркнул зампред ЦБ.

Скобелкин добавил, что принципы работы системы будут отличными от прописанных в действующем законодательстве. "Если в законе обозначены те операции, которые в обязательном порядке банки и другие финансовые посредники должны передавать в Росфинмониторинг, то, соответственно, здесь немного другой подход", — сказал он.

По материалам ТАСС




В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Мероприятия SiGMA 2017: Итоги
18 января 2018 13:41
Количество просмотров 137 просмотров
Криптовалюты Биткоин резко упал в цене 
11 января 2018 13:59
Количество просмотров 444 просмотра