курс цб на 18.11:
59.6325
70.3604

ЦБ РФ начнет идентификацию банковских операций, связанных с террористической активностью

18 мая 2016 13:08 Количество просмотров64 просмотра

"Мы разработали систему индикаторов, которая позволит банкам вычислять некие аномалии деятельности того или иного клиента, именно связанную с возможным проведением террористических действий", — сказал он.

По словам Скобелкина, тестовый режим означает, что система заработает в определенных банках, однако он отказался уточнить названия этих кредитных организаций.

Зампред ЦБ также не стал разъяснять принципы работы специализированных индикаторов, поскольку пока работа ведется в качестве эксперимента и не показала конкретных результатов.

"Если эксперимент получит позитивное составляющую, то, соответственно, мы будем говорить о нормативах", — подчеркнул зампред ЦБ.

Скобелкин добавил, что принципы работы системы будут отличными от прописанных в действующем законодательстве. "Если в законе обозначены те операции, которые в обязательном порядке банки и другие финансовые посредники должны передавать в Росфинмониторинг, то, соответственно, здесь немного другой подход", — сказал он.

По материалам ТАСС




В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Банки и МФО Qiwi приобрела Рокетбанк и «Точку»
17 ноября 2017 15:15
Количество просмотров 497 просмотров
Технологии SIM-карта заменит паспорт?
15 ноября 2017 10:39
Количество просмотров 267 просмотров
Банки и МФО «Госбанк» с дружеским лицом
14 ноября 2017 14:41
Количество просмотров 642 просмотра
Криптовалюты Курс биткоина упал почти на 30%
13 ноября 2017 10:01
Количество просмотров 223 просмотра