18.05.2016, 13:08
Количество просмотров 94

ЦБ РФ начнет идентификацию банковских операций, связанных с террористической активностью

Банк России разработал индикаторы, позволяющие выявить операции, связанные с финансированием терроризма – тестирование на отдельных...
ЦБ РФ начнет идентификацию банковских операций, связанных с террористической активностью

"Мы разработали систему индикаторов, которая позволит банкам вычислять некие аномалии деятельности того или иного клиента, именно связанную с возможным проведением террористических действий", - сказал он.

По словам Скобелкина, тестовый режим означает, что система заработает в определенных банках, однако он отказался уточнить названия этих кредитных организаций.

Зампред ЦБ также не стал разъяснять принципы работы специализированных индикаторов, поскольку пока работа ведется в качестве эксперимента и не показала конкретных результатов.

"Если эксперимент получит позитивное составляющую, то, соответственно, мы будем говорить о нормативах", - подчеркнул зампред ЦБ.

Скобелкин добавил, что принципы работы системы будут отличными от прописанных в действующем законодательстве. "Если в законе обозначены те операции, которые в обязательном порядке банки и другие финансовые посредники должны передавать в Росфинмониторинг, то, соответственно, здесь немного другой подход", - сказал он.

По материалам ТАСС

Рубрика:
{}Регуляторы
Теги:
#
PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
youtube

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ