курс цб на 20.09:
58.0993
69.6785

ЦБ РФ начнет идентификацию банковских операций, связанных с террористической активностью

18 мая 2016 13:08 Количество просмотров50 просмотров

"Мы разработали систему индикаторов, которая позволит банкам вычислять некие аномалии деятельности того или иного клиента, именно связанную с возможным проведением террористических действий", — сказал он.

По словам Скобелкина, тестовый режим означает, что система заработает в определенных банках, однако он отказался уточнить названия этих кредитных организаций.

Зампред ЦБ также не стал разъяснять принципы работы специализированных индикаторов, поскольку пока работа ведется в качестве эксперимента и не показала конкретных результатов.

"Если эксперимент получит позитивное составляющую, то, соответственно, мы будем говорить о нормативах", — подчеркнул зампред ЦБ.

Скобелкин добавил, что принципы работы системы будут отличными от прописанных в действующем законодательстве. "Если в законе обозначены те операции, которые в обязательном порядке банки и другие финансовые посредники должны передавать в Росфинмониторинг, то, соответственно, здесь немного другой подход", — сказал он.

По материалам ТАСС




В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Технологии iOS 11 будет доступна 19 сентября с 20:00 мск
19 сентября 2017 19:57
Количество просмотров 278 просмотров
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 159 просмотров
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 148 просмотров
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 151 просмотр
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 336 просмотров
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 203 просмотра
Банки и МФО Куда уходят VIP’ы?
14 сентября 2017 12:24
Количество просмотров 319 просмотров
Банки и МФО Крупнейшие банки вышли из АРБ 
12 сентября 2017 15:20
Количество просмотров 422 просмотра
Исследования Треть россиян знают о криптовалютах
12 сентября 2017 13:30
Количество просмотров 212 просмотров