курс цб на 18.11:
59.6325
70.3604

ЦБ РФ обяжет банки проверять платежных агентов

11 мая 2016 10:01 Количество просмотров93 просмотра

Поправки вносятся в целях усиления контроля за деятельностью банковских платежных агентов (это юридические лица, не являющиеся кредитными организациями, или индивидуальные предприниматели, которые привлекаются кредитной организацией в целях осуществления отдельных банковских операций), в том числе в части противодействия совершению ими или субагентами сомнительных операций с получаемыми от физических лиц наличными денежными средствами, говорится в пояснительной записке к документу, который был на днях выложен на сайте ЦБ.

Проект нового указания предусматривает возможность получения банками от банковских платежных агентов информации об открытых им специальных банковских счетах, выписок по ним, а также необходимых для осуществления контроля первичных учетных документов (если предоставление такой информации и документов предусмотрено условиями договоров, заключенных с банковскими платежными агентами).

Кроме того, проект указания обязывает операторов по переводу денежных средств проводить проверки деятельности банковских платежных агентов на предмет соблюдения ими законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также внеплановые проверки деятельности банковских платежных агентов при выявлении случаев осуществления ими или субагентами операций, имеющих запутанный или необычный характер.

Также новый документ в качестве дополнения к текущим формам контроля за деятельностью банковских платежных агентов позволит банкам проверять знание уполномоченными сотрудниками таких компаний требований законодательства к их деятельности и оценивать выполнение банковскими платежными агентами процедур в рамках осуществляемой ими деятельности в соответствии с методиками, определяемыми во внутренних документах банков.

Планируемая дата вступления в силу нового указания — 1 октября 2016 года.

По материалам Ведомости



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Банки и МФО Qiwi приобрела Рокетбанк и «Точку»
17 ноября 2017 15:15
Количество просмотров 563 просмотра
Технологии SIM-карта заменит паспорт?
15 ноября 2017 10:39
Количество просмотров 270 просмотров
Банки и МФО «Госбанк» с дружеским лицом
14 ноября 2017 14:41
Количество просмотров 653 просмотра
Криптовалюты Курс биткоина упал почти на 30%
13 ноября 2017 10:01
Количество просмотров 223 просмотра