курс цб на 23.01:
56.6261
69.265
курс криптовалют:
10807.3 $
1000.12 $

ЦБ РФ обяжет банки проверять платежных агентов

11 мая 2016 10:01 Количество просмотров115 просмотров

Поправки вносятся в целях усиления контроля за деятельностью банковских платежных агентов (это юридические лица, не являющиеся кредитными организациями, или индивидуальные предприниматели, которые привлекаются кредитной организацией в целях осуществления отдельных банковских операций), в том числе в части противодействия совершению ими или субагентами сомнительных операций с получаемыми от физических лиц наличными денежными средствами, говорится в пояснительной записке к документу, который был на днях выложен на сайте ЦБ.

Проект нового указания предусматривает возможность получения банками от банковских платежных агентов информации об открытых им специальных банковских счетах, выписок по ним, а также необходимых для осуществления контроля первичных учетных документов (если предоставление такой информации и документов предусмотрено условиями договоров, заключенных с банковскими платежными агентами).

Кроме того, проект указания обязывает операторов по переводу денежных средств проводить проверки деятельности банковских платежных агентов на предмет соблюдения ими законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также внеплановые проверки деятельности банковских платежных агентов при выявлении случаев осуществления ими или субагентами операций, имеющих запутанный или необычный характер.

Также новый документ в качестве дополнения к текущим формам контроля за деятельностью банковских платежных агентов позволит банкам проверять знание уполномоченными сотрудниками таких компаний требований законодательства к их деятельности и оценивать выполнение банковскими платежными агентами процедур в рамках осуществляемой ими деятельности в соответствии с методиками, определяемыми во внутренних документах банков.

Планируемая дата вступления в силу нового указания — 1 октября 2016 года.

По материалам Ведомости



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Мероприятия SiGMA 2017: Итоги
18 января 2018 13:41
Количество просмотров 135 просмотров
Криптовалюты Биткоин резко упал в цене 
11 января 2018 13:59
Количество просмотров 443 просмотра