курс цб на 24.09:
57.6527
69.0737

ЦБ РФ обяжет банки проверять платежных агентов

11 мая 2016 10:01 Количество просмотров72 просмотра

Поправки вносятся в целях усиления контроля за деятельностью банковских платежных агентов (это юридические лица, не являющиеся кредитными организациями, или индивидуальные предприниматели, которые привлекаются кредитной организацией в целях осуществления отдельных банковских операций), в том числе в части противодействия совершению ими или субагентами сомнительных операций с получаемыми от физических лиц наличными денежными средствами, говорится в пояснительной записке к документу, который был на днях выложен на сайте ЦБ.

Проект нового указания предусматривает возможность получения банками от банковских платежных агентов информации об открытых им специальных банковских счетах, выписок по ним, а также необходимых для осуществления контроля первичных учетных документов (если предоставление такой информации и документов предусмотрено условиями договоров, заключенных с банковскими платежными агентами).

Кроме того, проект указания обязывает операторов по переводу денежных средств проводить проверки деятельности банковских платежных агентов на предмет соблюдения ими законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также внеплановые проверки деятельности банковских платежных агентов при выявлении случаев осуществления ими или субагентами операций, имеющих запутанный или необычный характер.

Также новый документ в качестве дополнения к текущим формам контроля за деятельностью банковских платежных агентов позволит банкам проверять знание уполномоченными сотрудниками таких компаний требований законодательства к их деятельности и оценивать выполнение банковскими платежными агентами процедур в рамках осуществляемой ими деятельности в соответствии с методиками, определяемыми во внутренних документах банков.

Планируемая дата вступления в силу нового указания — 1 октября 2016 года.

По материалам Ведомости



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Регуляторы ЦБ объявил о начале санации Бинбанка
21 сентября 2017 13:29
Количество просмотров 220 просмотров
Технологии iOS 11 будет доступна 19 сентября с 20:00 мск
19 сентября 2017 19:57
Количество просмотров 314 просмотров
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 201 просмотр
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 178 просмотров
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 174 просмотра
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 345 просмотров
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 217 просмотров
Банки и МФО Куда уходят VIP’ы?
14 сентября 2017 12:24
Количество просмотров 343 просмотра