курс цб на 17.02:
56.3554
70.6471
курс криптовалют:
10188.5 $
940.97 $

ЦБ РФ обязал МФО раскрывать акционеров и бенефициаров

24 марта 2015 14:21 Количество просмотров108 просмотров

Кроме того, МФО должны будут направлять регулятору сведения о лицах, прямо или косвенно распоряжающихся 10% и более компании, сообщают СМИ. 

Участники рынка считают, что изменение требований ЦБ обусловлены повышенным вниманием регулятора к происхождению капитала МФО. О чистоте средств организации указывает личность владельца, который не должен иметь судимостей, не должен быть уличен в преднамеренном банкротстве МФО и уклонении налогов. Аналогичные требования уже предъявляются к банкам в рамках антиотмывочного законодательства. 
Теперь Центробанк решил уделить внимание более мелким участникам рынка, которые могут выступать в качестве звеньев в цепочке сомнительных операций. По оценкам экспертов, наказания в отношении МФО начнут применять через два месяца.
По материалам Известий



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%
9 февраля 2018 13:32
Количество просмотров 233 просмотра