курс цб на 24.11:
58.4622
69.1783

ЦБ РФ обязал МФО раскрывать акционеров и бенефициаров

24 марта 2015 14:21 Количество просмотров82 просмотра

Кроме того, МФО должны будут направлять регулятору сведения о лицах, прямо или косвенно распоряжающихся 10% и более компании, сообщают СМИ. 

Участники рынка считают, что изменение требований ЦБ обусловлены повышенным вниманием регулятора к происхождению капитала МФО. О чистоте средств организации указывает личность владельца, который не должен иметь судимостей, не должен быть уличен в преднамеренном банкротстве МФО и уклонении налогов. Аналогичные требования уже предъявляются к банкам в рамках антиотмывочного законодательства. 
Теперь Центробанк решил уделить внимание более мелким участникам рынка, которые могут выступать в качестве звеньев в цепочке сомнительных операций. По оценкам экспертов, наказания в отношении МФО начнут применять через два месяца.
По материалам Известий



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Digital banking Альфа-Банк: счет в пользу семьи
20 ноября 2017 10:55
Количество просмотров 241 просмотр
Мероприятия Teradata Форум 2017 прошел в Москве
20 ноября 2017 08:31
Количество просмотров 282 просмотра
Банки и МФО Qiwi приобрела Рокетбанк и «Точку»
17 ноября 2017 15:15
Количество просмотров 837 просмотров