курс цб на 25.09:
57.6527
69.0737

ЦБ РФ обязал МФО раскрывать акционеров и бенефициаров

24 марта 2015 14:21 Количество просмотров55 просмотров

Кроме того, МФО должны будут направлять регулятору сведения о лицах, прямо или косвенно распоряжающихся 10% и более компании, сообщают СМИ. 

Участники рынка считают, что изменение требований ЦБ обусловлены повышенным вниманием регулятора к происхождению капитала МФО. О чистоте средств организации указывает личность владельца, который не должен иметь судимостей, не должен быть уличен в преднамеренном банкротстве МФО и уклонении налогов. Аналогичные требования уже предъявляются к банкам в рамках антиотмывочного законодательства. 
Теперь Центробанк решил уделить внимание более мелким участникам рынка, которые могут выступать в качестве звеньев в цепочке сомнительных операций. По оценкам экспертов, наказания в отношении МФО начнут применять через два месяца.
По материалам Известий



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Регуляторы ЦБ объявил о начале санации Бинбанка
21 сентября 2017 13:29
Количество просмотров 226 просмотров
Технологии iOS 11 будет доступна 19 сентября с 20:00 мск
19 сентября 2017 19:57
Количество просмотров 317 просмотров
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 207 просмотров
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 181 просмотр
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 176 просмотров
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 348 просмотров
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 222 просмотра