курс цб на 14.12:
59.1446
69.4653

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков и астраханской небанковской организации

3 августа 2015 10:00 Количество просмотров42 просмотра

Такое решение принято в связи с неисполнением кредитными организациями законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, Далетбанк не противодействовал финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов, ФРЦ — в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом Далетбанк и Банк расчетов и сбережений были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. ФРЦ проводил сомнительные транзитные операции, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

КБ «Банк расчетов и сбережений» и АКБ «Далетбанк» являются участниками системы страхования вкладов, отмечается в сообщении регулятора.

В соответствии с приказом ЦБ в кредитных организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия их исполнительных органов приостановлены.

По величине активов на 1 июля Банк расчетов и сбережений занимал 322-е место, Далетбанк — 722-е место, ФРЦ — 791-е место в банковской системе России.

По материалам Известий




В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Digital banking Британцы выбирают цифровой банкинг
13 декабря 2017 13:01
Количество просмотров 139 просмотров
Регуляторы ЦБ приобрел 99,9% акций ФК «Открытие»
11 декабря 2017 15:30
Количество просмотров 416 просмотров
Банки и МФО Тинькофф Мобайл запустят 13 декабря
11 декабря 2017 15:07
Количество просмотров 442 просмотра
Банки и МФО Онлайн-заемщики МФО предпочитают Apple
11 декабря 2017 11:39
Количество просмотров 198 просмотров
Наличные ЦБ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018
5 декабря 2017 18:16
Количество просмотров 320 просмотров