курс цб на 24.05:
61.5945
72.1826
курс криптовалют:
7500.3 $
577.15 $

ЦБ РФ планирует ввести для некредитных финансовых организаций требования по идентификации клиентов

16 мая 2016 14:14 Количество просмотров170 просмотров

Согласно документу, некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента — физическое или юридическое лицо, его представителя и выгодоприобретателя. Для идентификации частного клиента организация будет выяснять его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта). У юридических лиц будут запрашивать, в частности, идентификационный номер налогоплательщика и сведения о государственной регистрации.

Требование разработано для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уточняется в проекте указания.

По материалам ЦБ РФ

Версия для печати



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы