16.05.2016, 14:14
Количество просмотров 168

ЦБ РФ планирует ввести для некредитных финансовых организаций требования по идентификации клиентов

Центробанк планирует ввести для некредитных финансовых организаций (страховых компаний, микрофинансовых организаций, НПФ и т. д.)...
ЦБ РФ планирует ввести для некредитных финансовых организаций требования по идентификации клиентов

Согласно документу, некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента — физическое или юридическое лицо, его представителя и выгодоприобретателя. Для идентификации частного клиента организация будет выяснять его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта). У юридических лиц будут запрашивать, в частности, идентификационный номер налогоплательщика и сведения о государственной регистрации.

Требование разработано для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уточняется в проекте указания.

По материалам ЦБ РФ

Рубрика:
{}Регуляторы
Теги:
#
PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
youtube

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ