курс цб на 17.10:
57.0861
67.2988

ЦБ РФ поддержал отмену проверок банками паспортов клиентов на сайте ФМС

13 января 2015 10:17 Количество просмотров50 просмотров

Согласно действующей редакции положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», банки должны проверять паспорта на подлинность при идентификации клиентов в рамках любых операций: открытие вклада, получение кредита, обмен валюты и денежные переводы (по двум последним операциям – на сумму свыше 15 тыс. рублей). 

После многократных жалоб на трудности с выполнением данного требования в связи с неполнотой базы ФМС и нестабильностью работы ее сайта Банк России разрешил отказывать в обслуживании гражданам, чьи паспортные данные на сайте ФМС сверить не получается. По подсчетам представителей банков, из-за этого кредитные организации теряют каждого десятого клиента. Глава НСФР назвал это недопустимым в нынешней кризисной ситуации.  
По материалам Известий



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Мероприятия SOC-Форум 2017 — 22 ноября в Москве
17 октября 2017 10:20
Количество просмотров 60 просмотров
Криптовалюты Crypterium: как работает криптобанк?
13 октября 2017 14:36
Количество просмотров 766 просмотров
Регуляторы Банкноты 200 и 2000 рублей: какие они?
12 октября 2017 15:00
Количество просмотров 485 просмотров
Технологии Сбербанк выводит роботов на работу
12 октября 2017 14:02
Количество просмотров 1049 просмотров
Мероприятия Cloud Services Russia 2017 пройдет в Москве
10 октября 2017 11:31
Количество просмотров 204 просмотра
Платежный бизнес QIWI не останется без «Совести»
9 октября 2017 15:06
Количество просмотров 455 просмотров