курс цб на 16.12:
58.8987
69.4298

ЦБ РФ поддержал отмену проверок банками паспортов клиентов на сайте ФМС

13 января 2015 10:17 Количество просмотров58 просмотров

Согласно действующей редакции положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», банки должны проверять паспорта на подлинность при идентификации клиентов в рамках любых операций: открытие вклада, получение кредита, обмен валюты и денежные переводы (по двум последним операциям – на сумму свыше 15 тыс. рублей). 

После многократных жалоб на трудности с выполнением данного требования в связи с неполнотой базы ФМС и нестабильностью работы ее сайта Банк России разрешил отказывать в обслуживании гражданам, чьи паспортные данные на сайте ФМС сверить не получается. По подсчетам представителей банков, из-за этого кредитные организации теряют каждого десятого клиента. Глава НСФР назвал это недопустимым в нынешней кризисной ситуации.  
По материалам Известий



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Digital banking Big Data в банкинге. Мифы и реальность
14 декабря 2017 14:03
Количество просмотров 265 просмотров
Мероприятия PRIVATE MONEY 2017: итоги форума
14 декабря 2017 10:39
Количество просмотров 137 просмотров
Digital banking Британцы выбирают цифровой банкинг
13 декабря 2017 13:01
Количество просмотров 189 просмотров
Регуляторы ЦБ приобрел 99,9% акций ФК «Открытие»
11 декабря 2017 15:30
Количество просмотров 437 просмотров
Банки и МФО Онлайн-заемщики МФО предпочитают Apple
11 декабря 2017 11:39
Количество просмотров 215 просмотров