курс цб на 16.12:
58.8987
69.4298

ЦБ РФ рекомендовал МФО проверять своих клиентов

12 января 2015 11:06 Количество просмотров51 просмотр

Рекомендации для юридических лиц включают в себя проверку компании в списке ликвидируемых организаций, а также присутствия по юридическому адресу. Микрофинансовые организации также будут должны проверить отсутствие руководства в списке дисквалифицированных должностных лиц. Инициатива регулятора связана с выявлением случаев возможного использования МФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. При возникновении подозрений об отмывании доходов МФО рекомендовано предоставлять соответствующие сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг). 

 По материалам Саминвестор



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Digital banking Big Data в банкинге. Мифы и реальность
14 декабря 2017 14:03
Количество просмотров 263 просмотра
Мероприятия PRIVATE MONEY 2017: итоги форума
14 декабря 2017 10:39
Количество просмотров 137 просмотров
Digital banking Британцы выбирают цифровой банкинг
13 декабря 2017 13:01
Количество просмотров 188 просмотров
Исследования Positive Technologies: итоги года и прогнозы
13 декабря 2017 11:31
Количество просмотров 189 просмотров
Регуляторы ЦБ приобрел 99,9% акций ФК «Открытие»
11 декабря 2017 15:30
Количество просмотров 434 просмотра
Банки и МФО Тинькофф Мобайл запустят 13 декабря
11 декабря 2017 15:07
Количество просмотров 468 просмотров
Банки и МФО Онлайн-заемщики МФО предпочитают Apple
11 декабря 2017 11:39
Количество просмотров 214 просмотров