курс цб на 21.10:
57.5118
67.8927

ЦБ РФ рекомендовал МФО проверять своих клиентов

12 января 2015 11:06 Количество просмотров46 просмотров

Рекомендации для юридических лиц включают в себя проверку компании в списке ликвидируемых организаций, а также присутствия по юридическому адресу. Микрофинансовые организации также будут должны проверить отсутствие руководства в списке дисквалифицированных должностных лиц. Инициатива регулятора связана с выявлением случаев возможного использования МФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. При возникновении подозрений об отмывании доходов МФО рекомендовано предоставлять соответствующие сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг). 

 По материалам Саминвестор



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Банки и МФО API-стратегию имеют 43% банков в мире
20 октября 2017 12:40
Количество просмотров 149 просмотров
Технологии Big Data для корпоративного бизнеса
18 октября 2017 13:02
Количество просмотров 1175 просмотров
Мероприятия SOC-Форум 2017 — 22 ноября в Москве
17 октября 2017 10:20
Количество просмотров 236 просмотров
Криптовалюты Crypterium: как работает криптобанк?
13 октября 2017 14:36
Количество просмотров 868 просмотров
Регуляторы Банкноты 200 и 2000 рублей: какие они?
12 октября 2017 15:00
Количество просмотров 520 просмотров
Технологии Сбербанк выводит роботов на работу
12 октября 2017 14:02
Количество просмотров 1102 просмотра