курс цб на 18.01:
56.5925
69.173
курс криптовалют:
11191 $
1020 $

Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях резидентов 41 страны

20 апреля 2015 10:37 Количество просмотров86 просмотров

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов – как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как "сомнительные", сообщают СМИ. 

Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Крайней мерой наказания за нарушение закона является отзыв лицензии. 
По словам источника, близкого к ведомству, перечень новый и сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России". По данным издания, в него вошли страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); страны, которые не ведут борьбу с коррупцией, а также страны, поддерживающие терроризм и потворствующие свободному обороту наркотиков. 
Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил, что финразведка ведет последовательную борьбу с незаконными операциями с момента своего основания, т.е. более 10 лет. "Соответственно делать однозначный вывод о том, что новация обусловлена только последними событиями, неверно", – отметил Ливадный. 
По материалам Известий, ТАСС



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Криптовалюты Биткоин резко упал в цене 
11 января 2018 13:59
Количество просмотров 414 просмотров
Платежный бизнес Thales объявил о покупке Gemalto
29 декабря 2017 13:48
Количество просмотров 1583 просмотра
Технологии Visa: инновации меняют мышление
28 декабря 2017 15:06
Количество просмотров 399 просмотров