курс цб на 21.01:
56.5892
69.3953
курс криптовалют:
12845.9 $
1157.78 $

Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны

20 апреля 2015 11:49 Количество просмотров54 просмотра

"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых,банки должны уведомлять Росфинмониторинг", – сказали в пресс-службе. 

В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации. "Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России", – пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга. 

По словам представителя пресс-службы, автор некорректно донес информацию: "Они ссылаются на информационное письмо Росфинмониторинга: это письмо размещено на сайте, оно в открытом доступе. И оно не относится к банкам, потому что банки не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга, там как раз перечислены … ломбарды и так далее (некредитные финансовые организации). Автор статьи неправильно понял, там вообще нет никакого списка стран".

Напомним, что сегодня СМИ сообщали, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов – как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
По материалам ТАСС, Росфинмониторинга, PLUSworld.ru



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Мероприятия SiGMA 2017: Итоги
18 января 2018 13:41
Количество просмотров 122 просмотра
Криптовалюты Биткоин резко упал в цене 
11 января 2018 13:59
Количество просмотров 433 просмотра