курс цб на 21.09:
58.129
69.7664

Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны

20 апреля 2015 11:49 Количество просмотров31 просмотр

"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых,банки должны уведомлять Росфинмониторинг", – сказали в пресс-службе. 

В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации. "Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России", – пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга. 

По словам представителя пресс-службы, автор некорректно донес информацию: "Они ссылаются на информационное письмо Росфинмониторинга: это письмо размещено на сайте, оно в открытом доступе. И оно не относится к банкам, потому что банки не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга, там как раз перечислены … ломбарды и так далее (некредитные финансовые организации). Автор статьи неправильно понял, там вообще нет никакого списка стран".

Напомним, что сегодня СМИ сообщали, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов – как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
По материалам ТАСС, Росфинмониторинга, PLUSworld.ru



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 177 просмотров
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 155 просмотров
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 157 просмотров
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 339 просмотров
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 207 просмотров
Банки и МФО Куда уходят VIP’ы?
14 сентября 2017 12:24
Количество просмотров 327 просмотров
Банки и МФО Крупнейшие банки вышли из АРБ 
12 сентября 2017 15:20
Количество просмотров 423 просмотра