03.02.2017, 12:50
Количество просмотров 71

Судебные приставы замешаны в отмывании денег?

В России выявлена новая схема отмывания денег, которая со всех сторон защищена законом. Ее ключевым звеном является Федеральная служба...
Судебные приставы замешаны в отмывании денег?

Как пишет газета «Коммерсантъ», схема мошенничества реализуется через двух юридических лиц — резидента и нерезидента. Они договариваются о взыскании долга через третейские суды или через заключение мировых соглашений. Выступающий истцом нерезидент требует от резидента-ответчика погасить задолженность, который соглашается с его требованием.

Суды в свою очередь принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП. Под контролем надзорного органа проходит списывание средств с банковского счета должника на счет службы и дальнейшее перечисление денег в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. 

Как отмечает издание, новый прием мошенничества представляет собой модификацию уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений, которая использовалась в 2010-2013 гг. В июле прошлого года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии сообщил, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 млрд долларов российского происхождения.

РИА Новости в ФССП сообщили, что проверка судебных решений не входит в компетенцию приставов, ведомство уполномочено их только исполнять.

В Банке России заявили, что знают о существовании проблемы, но в настоящее время не в силах решить ее, так как все участники процесса не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне. 

По данным ЦБ, в 2016 г. с помощью данной схемы за рубеж было выведено около 16 млрд рублей, или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год. «Всего же суды приняли решения по искам на сумму более 37 млрд рублей. Суммы исков колеблются от 0,4 до 6 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе регулятора.




По материалам газеты «Коммерсантъ», lenta.ru

PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
youtube

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ