курс цб на 22.09:
58.2242
69.2635

350 кг наличных на 600 млн руб. задержаны в Москвве

1 апреля 2013 13:38 Количество просмотров26 просмотров

В конце марта сотрудники МВД, ФСБ и ФСО провели операцию против теневых банкиров, которые на протяжении семи лет обналичивали в Дагестане деньги и переправляли их в Москву авиарейсами. По оценке МВД, в теневой сектор экономики ими было выведено более 100 млрд руб. 

«По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег проведено более 15 обысков. Изъяты <…> поддельные госрегистрационные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов “Уйташ” и “Внуково”. Обнаружены 350 кг наличности на сумму более 600 млн руб., а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы», — говорится в пятничном сообщении МВД. 
«В г. Химки в дополнительном офисе одного из дагестанских банков обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности», — уточняет МВД. 
В изложении МВД дагестанская схема обналичивания, которой пользовались «московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги», выглядела следующим образом: со счетов клиентов деньги по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам переводились фирмам-однодневкам, обналичивались в дагестанских банках, а затем авиарейсами переправлялись из Махачкалы в Москву. 
При получении денег в терминале аэропорта «Внуково» были задержаны 20 «активных участников группы». Трое из них попытались скрыться на бронированном автомобиле: чтобы остановить машину, бойцы спецподразделения применили оружие, никто не пострадал. 
По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность; максимальное наказание — до семи лет лишения свободы). 
По материалам "Ведомости"



В рубриках:
Безопасность
Лента новостей
Безопасность
Регуляторы ЦБ объявил о начале санации Бинбанка
21 сентября 2017 13:29
Количество просмотров 187 просмотров
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 185 просмотров
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 167 просмотров
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 165 просмотров
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 341 просмотр
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 211 просмотров
Банки и МФО Куда уходят VIP’ы?
14 сентября 2017 12:24
Количество просмотров 333 просмотра