курс цб на 22.11:
59.4604
69.8184

350 кг наличных на 600 млн руб. задержаны в Москвве

1 апреля 2013 13:38 Количество просмотров39 просмотров

В конце марта сотрудники МВД, ФСБ и ФСО провели операцию против теневых банкиров, которые на протяжении семи лет обналичивали в Дагестане деньги и переправляли их в Москву авиарейсами. По оценке МВД, в теневой сектор экономики ими было выведено более 100 млрд руб. 

«По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег проведено более 15 обысков. Изъяты <…> поддельные госрегистрационные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов “Уйташ” и “Внуково”. Обнаружены 350 кг наличности на сумму более 600 млн руб., а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы», — говорится в пятничном сообщении МВД. 
«В г. Химки в дополнительном офисе одного из дагестанских банков обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности», — уточняет МВД. 
В изложении МВД дагестанская схема обналичивания, которой пользовались «московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги», выглядела следующим образом: со счетов клиентов деньги по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам переводились фирмам-однодневкам, обналичивались в дагестанских банках, а затем авиарейсами переправлялись из Махачкалы в Москву. 
При получении денег в терминале аэропорта «Внуково» были задержаны 20 «активных участников группы». Трое из них попытались скрыться на бронированном автомобиле: чтобы остановить машину, бойцы спецподразделения применили оружие, никто не пострадал. 
По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность; максимальное наказание — до семи лет лишения свободы). 
По материалам "Ведомости"



В рубриках:
Безопасность
Лента новостей
Безопасность
Digital banking Альфа-Банк: счет в пользу семьи
20 ноября 2017 10:55
Количество просмотров 219 просмотров
Мероприятия Teradata Форум 2017 прошел в Москве
20 ноября 2017 08:31
Количество просмотров 243 просмотра
Технологии SIM-карта заменит паспорт?
15 ноября 2017 10:39
Количество просмотров 299 просмотров
Банки и МФО «Госбанк» с дружеским лицом
14 ноября 2017 14:41
Количество просмотров 742 просмотра