курс цб на 12.12:
59.2348
69.8023

Мошенники украли в австралийском банке 55 млн долларов из-за обновленного ПО 

8 августа 2017 10:57 Количество просмотров398 просмотров

Один из крупнейших банков Австралии, Австралийский банк Содружества, (Commonwealth Bank of Australia, CBA), стал жертвой мошеннической схемы по отмыванию денег.

Суть схемы в том, что мошенники пополняли счета через принадлежащие финорганизации банкоматы, а затем переводили средства на оффшорные счета. Злоумышленникам удалось перевести 55 млн долл. США.

О вовлечении банка в мошенническую схему стало известно после сообщения Австралийского информационно-аналитического центра по финансовым операциям (AUSTRAC) об обнаружении более 53 тыс. случаев, когда банк не предоставил отчеты о транзакциях на сумму свыше 10 тыс. долл. США. В Австралии банки обязаны сообщать о всех переводах на сумму более 10 тыс. долл. США в рамках борьбы с теневой экономикой, преступностью и финансированием терроризма .

В результате поступившего сообщения было начато расследование, которое показало, что счета в CBA, использовавшиеся злоумышленниками, оформлялись по поддельным водительским правам.

В банке пояснили, что данные транзакции остались незамеченными из-за ошибки в программном обеспечении банкоматов, в результате которой устройства не создавали отчеты о переводах на сумму 10 тыс. долл. США и выше. Ошибка содержалась в одном из обновлений программного обеспечения, выпущенном в 2012 году, и была исправлена только в сентябре 2015 года.

В заявлении CBA не указывается, почему финорганизация не заметила снижения числа отчетов, отправляемых банкоматами. Также администрация банка не прокомментировала обвинение AUSTRAC в отсутствии мониторинга транзакций клиентов даже после того, как CBA заподозрил, что счета в банке используются для легализации незаконно полученных средств.

По материалам securitylab.ru


значокЭта и другие темы будут обсуждаться на нашем Форуме «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2017», посвящённому анализу современного состояния и перспективе развития наличного денежного обращения (НДО), банкинга и платежной индустрии в России и других странах мира,  который проводит журнал «ПЛАС». Форум пройдёт в Москве 4-5 октября 2017 года. Будем рады встрече с Вами на Форуме! Зарегистрироваться в качестве участники вы можете здесь. 





В рубриках:
Безопасность
Форум экспертов
Альфа-Банк: Мы готовы активно помогать финтехам, которые несут ценность для клиента
О том, как оценивают белорусские финтех-проекты, какие препятствия для развития финтеха в нашей стране существуют сегодня и как их можно устранить, рассказывает ТОП-менеджер белорусского Альфа-Банка, член правления, руководитель по информационными технологиям Андрей Косач.
11 декабря 2017 14:25
USABILITYLAB поделилась результатами оценки доступности интернет-банков для физлиц 2017
Российские банки все больше внимания уделяют вопросу удобства онлайн-сервисов. Однако доступность интернет-банков для людей с инвалидностью остается на низком уровне. О проблемах доступности и о способах их решения рассказали коммерческий директор USABILITYLAB Дмитрий Силаев и ведущий юзабилити-специалист Татьяна Миронова.
11 декабря 2017 14:08
Единая Биометрическая Система: что ждать от запуска ЕБС? 
Единую биометрическую систему в России обещают запустить в середине 2018 года. Директор по развитию Biosmart Александр Горшков рассказал, что ждать от внедрения ЕБС и к чему готовиться. 
5 декабря 2017 15:14
Лента новостей
Безопасность
Регуляторы ЦБ приобрел 99,9% акций ФК «Открытие»
11 декабря 2017 15:30
Количество просмотров 383 просмотра
Банки и МФО Тинькофф Мобайл запустят 13 декабря
11 декабря 2017 15:07
Количество просмотров 342 просмотра
Банки и МФО Онлайн-заемщики МФО предпочитают Apple
11 декабря 2017 11:39
Количество просмотров 179 просмотров
Наличные ЦБ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018
5 декабря 2017 18:16
Количество просмотров 307 просмотров
Подпишитесь на рассылку и получайте только самые важные новости!
1/6
Спасибо за подписку!