курс цб на 19.08:
59.3612
69.7197

Мошенники украли в австралийском банке 55 млн долларов из-за обновленного ПО 

Количество просмотров241 просмотр

Один из крупнейших банков Австралии, Австралийский банк Содружества, (Commonwealth Bank of Australia, CBA), стал жертвой мошеннической схемы по отмыванию денег.

Суть схемы в том, что мошенники пополняли счета через принадлежащие финорганизации банкоматы, а затем переводили средства на оффшорные счета. Злоумышленникам удалось перевести 55 млн долл. США.

О вовлечении банка в мошенническую схему стало известно после сообщения Австралийского информационно-аналитического центра по финансовым операциям (AUSTRAC) об обнаружении более 53 тыс. случаев, когда банк не предоставил отчеты о транзакциях на сумму свыше 10 тыс. долл. США. В Австралии банки обязаны сообщать о всех переводах на сумму более 10 тыс. долл. США в рамках борьбы с теневой экономикой, преступностью и финансированием терроризма .

В результате поступившего сообщения было начато расследование, которое показало, что счета в CBA, использовавшиеся злоумышленниками, оформлялись по поддельным водительским правам.

В банке пояснили, что данные транзакции остались незамеченными из-за ошибки в программном обеспечении банкоматов, в результате которой устройства не создавали отчеты о переводах на сумму 10 тыс. долл. США и выше. Ошибка содержалась в одном из обновлений программного обеспечения, выпущенном в 2012 году, и была исправлена только в сентябре 2015 года.

В заявлении CBA не указывается, почему финорганизация не заметила снижения числа отчетов, отправляемых банкоматами. Также администрация банка не прокомментировала обвинение AUSTRAC в отсутствии мониторинга транзакций клиентов даже после того, как CBA заподозрил, что счета в банке используются для легализации незаконно полученных средств.

По материалам securitylab.ru


значокЭта и другие темы будут обсуждаться на нашем Форуме «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2017», посвящённому анализу современного состояния и перспективе развития наличного денежного обращения (НДО), банкинга и платежной индустрии в России и других странах мира,  который проводит журнал «ПЛАС». Форум пройдёт в Москве 4-5 октября 2017 года. Будем рады встрече с Вами на Форуме! Зарегистрироваться в качестве участники вы можете здесь. 






В рубриках:
Безопасность
Форум экспертов
Массового производства полимерных денег в России пока не ожидается
По имеющейся у портала PLUSworld.ru информации, ситуация с выпуском 200-рублевой купюры не выглядит столь футуристически, как ее изобразил сегодня ряд СМИ.
18 августа 2017 15:42
Портрет онлайн-заемщика: клиенты МФК стали мобильнее
Специалисты сервиса онлайн-займов «Робот Займер» проанализировали изменения портрета заемщика в первом полугодии 2017 года.
17 августа 2017 13:33
ICO: стратегия и правила инвестирования
В Москве прошла пленарная сессия «Стратегия и правила инвестирования в ICO-кампании и технологии публичных блокчейн-проектов». Она собрала ведущих экспертов, которые поделились своим видением перспектив развития рынка.
9 августа 2017 13:31
Лента новостей
Безопасность
Наличные Инкассация с IBNS: прощай, оружие?
18 августа 2017 13:29
Количество просмотров 0 просмотров
Наличные ЦБ начнет выпуск пластиковых денег 
18 августа 2017 10:28
Количество просмотров 230 просмотров
Digital banking ВТБ обновил Мобильный банк на iOS
16 августа 2017 11:46
Количество просмотров 188 просмотров
Мероприятия Dell EMC Forum пройдет в Москве 5 октября
16 августа 2017 09:43
Количество просмотров 148 просмотров
Технологии Microsoft модернизирует блокчейн
11 августа 2017 10:28
Количество просмотров 241 просмотр