курс цб на 16.08:
59.9266
70.3718

Соцработник в США похитил 2 млн долл.

Количество просмотров9 просмотров

Толковый словарь

Бывший сотрудник социальной службы в Лос-Анджелесе (США) признался в незаконном использовании персональных данных почти 200 людей для получения социальных выплат в размере около 2 млн долл. США.

62-летний Тренг ван Динх (Trang Van Dinh) работал в отделе социального обеспечения Лос-Анджелеса с 1999 по 2010 г. Он занимался контролем социальных выплат населению. У Динха был доступ к именам, финансовой информации и номерам социального страхования людей, находящихся под его опекой.

В чистосердечном признании Динха говорится, что он регистрировал ненастоящие налоговые вычеты в 2009 и 2010 гг. В некоторых из налоговых вычетов предъявлялись требования по выплатам за коммерческие потери владельцам застрахованного бизнеса, в других – требования по выплатам недееспособным граждан за несуществующие страховые инциденты. Вся фиктивная отчетность находилась под контролем только у мошенника. Он же отдавал поручения по проведению платежей. 197 отчетов, сфальсифицированных Динхом, «добились» выплат на общую сумму более 2,2 млн долл. США. Банки, предупрежденные о возможном мошенничестве, успели остановить некоторые переводы, но Динх смог получить доступ к 667 тыс. долл.

Жертвы незаконного использования их персональной информации испытали затруднения с выплатами по настоящим налоговым вычетам, потому что, согласно записям Налоговой службы, налоговые вычеты на данных лиц уже были зарегистрированы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело Налоговой службой США. Слушания дела назначено на 27 июня 2011 г., на котором Динху грозит установленная законом мера наказания – до 10 лет тюремного заключения.

Ознакомиться с другими новостями по данной тематике Вы можете в рубрике Безопасность.

По материалам Xakep





В рубриках:
Безопасность
Лента новостей
Безопасность
Digital banking ВТБ обновил Мобильный банк на iOS
16 августа 2017 11:46
Количество просмотров 156 просмотров
Мероприятия Dell EMC Forum пройдет в Москве 5 октября
16 августа 2017 09:43
Количество просмотров 111 просмотров
Технологии Microsoft модернизирует блокчейн
11 августа 2017 10:28
Количество просмотров 231 просмотр
Банки и МФО Открытие купил 12,2% акций Qiwi
8 августа 2017 08:16
Количество просмотров 579 просмотров
Технологии Криптовалюта стала кошерной
7 августа 2017 14:03
Количество просмотров 569 просмотров