курс цб на 14.12:
59.1446
69.4653

Соцработник в США похитил 2 млн долл.

30 июня 2012 12:29 Количество просмотров21 просмотр

Толковый словарь

Бывший сотрудник социальной службы в Лос-Анджелесе (США) признался в незаконном использовании персональных данных почти 200 людей для получения социальных выплат в размере около 2 млн долл. США.

62-летний Тренг ван Динх (Trang Van Dinh) работал в отделе социального обеспечения Лос-Анджелеса с 1999 по 2010 г. Он занимался контролем социальных выплат населению. У Динха был доступ к именам, финансовой информации и номерам социального страхования людей, находящихся под его опекой.

В чистосердечном признании Динха говорится, что он регистрировал ненастоящие налоговые вычеты в 2009 и 2010 гг. В некоторых из налоговых вычетов предъявлялись требования по выплатам за коммерческие потери владельцам застрахованного бизнеса, в других – требования по выплатам недееспособным граждан за несуществующие страховые инциденты. Вся фиктивная отчетность находилась под контролем только у мошенника. Он же отдавал поручения по проведению платежей. 197 отчетов, сфальсифицированных Динхом, «добились» выплат на общую сумму более 2,2 млн долл. США. Банки, предупрежденные о возможном мошенничестве, успели остановить некоторые переводы, но Динх смог получить доступ к 667 тыс. долл.

Жертвы незаконного использования их персональной информации испытали затруднения с выплатами по настоящим налоговым вычетам, потому что, согласно записям Налоговой службы, налоговые вычеты на данных лиц уже были зарегистрированы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело Налоговой службой США. Слушания дела назначено на 27 июня 2011 г., на котором Динху грозит установленная законом мера наказания – до 10 лет тюремного заключения.

Ознакомиться с другими новостями по данной тематике Вы можете в рубрике Безопасность.

По материалам Xakep




В рубриках:
Безопасность
Лента новостей
Безопасность
Digital banking Британцы выбирают цифровой банкинг
13 декабря 2017 13:01
Количество просмотров 145 просмотров
Исследования Positive Technologies: итоги года и прогнозы
13 декабря 2017 11:31
Количество просмотров 150 просмотров
Регуляторы ЦБ приобрел 99,9% акций ФК «Открытие»
11 декабря 2017 15:30
Количество просмотров 417 просмотров
Банки и МФО Тинькофф Мобайл запустят 13 декабря
11 декабря 2017 15:07
Количество просмотров 445 просмотров
Банки и МФО Онлайн-заемщики МФО предпочитают Apple
11 декабря 2017 11:39
Количество просмотров 199 просмотров