курс цб на 21.08:
59.3612
69.7197

Российский эмигрант признался в незаконных переводах 170 млн долл. США

Количество просмотров9 просмотров

Толковый словарь

Российский эмигрант, гражданин США Виктор Каганов признал вину в Окружном суде штата Орегон в организации незаконного перевода денежных средств – в общей сложности порядка 170 млн долл. США – в 50 стран мира. Деньги переводились через многочисленные подставные фирмы, оформленные на клиентов из России, – всего более 4 тыс. операций.

Обвинения В.Каганову, проживающему в штате Орегон, были предъявлены еще в марте 2010 г., в расследовании принимали участие сотрудники ФБР непосредственно на территории США, а также сотрудники бюро, работающие при посольствах США в Европе и Азии.

Ему вменяется нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен – для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь, должно быть зарегистрировано в Министерстве финансов США. Это уже регламентируется федеральными законодательными актами.

Переводом денежных средств с нарушением американского законодательства в штате Орегон В.Каганов занимался с июля 2002 г. по март 2009 г.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное правонарушение, составляет до 5 лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере 250 тыс. долл. США. Сумму штрафа суд может увеличить, приняв во внимание необходимость возместить ущерб пострадавшим от правонарушения. Оглашение приговора запланировано на 19 апреля 2011 г.

Ознакомиться с другими новостями по данной тематике Вы можете в рубрике Безопасность.

По материалам РАПСИ





В рубриках:
Безопасность
Лента новостей
Безопасность
Наличные Инкассация с IBNS: прощай, оружие?
18 августа 2017 13:29
Количество просмотров 0 просмотров
Наличные ЦБ начнет выпуск пластиковых денег 
18 августа 2017 10:28
Количество просмотров 255 просмотров
Digital banking ВТБ обновил Мобильный банк на iOS
16 августа 2017 11:46
Количество просмотров 193 просмотра
Мероприятия Dell EMC Forum пройдет в Москве 5 октября
16 августа 2017 09:43
Количество просмотров 157 просмотров
Технологии Microsoft модернизирует блокчейн
11 августа 2017 10:28
Количество просмотров 245 просмотров