курс цб на 12.12:
59.2348
69.8023

Российский эмигрант признался в незаконных переводах 170 млн долл. США

30 июня 2012 12:30 Количество просмотров22 просмотра

Толковый словарь

Российский эмигрант, гражданин США Виктор Каганов признал вину в Окружном суде штата Орегон в организации незаконного перевода денежных средств – в общей сложности порядка 170 млн долл. США – в 50 стран мира. Деньги переводились через многочисленные подставные фирмы, оформленные на клиентов из России, – всего более 4 тыс. операций.

Обвинения В.Каганову, проживающему в штате Орегон, были предъявлены еще в марте 2010 г., в расследовании принимали участие сотрудники ФБР непосредственно на территории США, а также сотрудники бюро, работающие при посольствах США в Европе и Азии.

Ему вменяется нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен – для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь, должно быть зарегистрировано в Министерстве финансов США. Это уже регламентируется федеральными законодательными актами.

Переводом денежных средств с нарушением американского законодательства в штате Орегон В.Каганов занимался с июля 2002 г. по март 2009 г.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное правонарушение, составляет до 5 лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере 250 тыс. долл. США. Сумму штрафа суд может увеличить, приняв во внимание необходимость возместить ущерб пострадавшим от правонарушения. Оглашение приговора запланировано на 19 апреля 2011 г.

Ознакомиться с другими новостями по данной тематике Вы можете в рубрике Безопасность.

По материалам РАПСИ




В рубриках:
Безопасность
Лента новостей
Безопасность
Регуляторы ЦБ приобрел 99,9% акций ФК «Открытие»
11 декабря 2017 15:30
Количество просмотров 359 просмотров
Банки и МФО Тинькофф Мобайл запустят 13 декабря
11 декабря 2017 15:07
Количество просмотров 317 просмотров
Наличные ЦБ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018
5 декабря 2017 18:16
Количество просмотров 305 просмотров
Подпишитесь на рассылку и получайте только самые важные новости!
1/6
Спасибо за подписку!