курс цб на 25.11:
58.5318
69.3309

«Золотая Корона – Денежные переводы» предложила комплекс мониторинга сомнительных операций

29 июня 2012 12:28 Количество просмотров15 просмотров

Система «Золотая Корона» предложила специальные технологии мониторинга сомнительных операций при осуществлении денежных переводов физических лиц. Новые технологии должны помочь банкам в полной мере исполнять «антиотмывочное» законодательство и не допускать его нарушений. 

Системой «Золотая Корона – Денежные переводы» разработан документ «Политика по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма», который содержит как общие рекомендации по обслуживанию клиентов, так и типовые схемы и рекомендации по выявлению сомнительных операций.

Нормы разработанной политики могут быть применены на территории любой страны, поскольку она не содержит требований противолегализационного законодательства отдельных государств, а определяет общепринятые принципы и подходы в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, заверяют в системе переводов. Также банки могут использовать материалы, содержащиеся в документе, при проведении инструктажей своих работников.

В целях предотвращения вовлечения как банка-партнера, так и системы в проведение сомнительных операций, «Золотая Корона – Денежные переводы» предлагает к использованию услугу по информированию ответственных сотрудников банков об операциях, имеющих признаки сомнительности.

Для этого системой внедряется комплекс технологий по мониторингу осуществляемых операций, с последующей выборкой сомнительных операций и отправкой информации о них ответственному сотруднику. Ответственные сотрудники могут использовать полученную информацию в соответствии с действующими в банке регламентами и процедурами.

По материалам  М3-медиа и «Золотая Корона – Денежные переводы»




В рубриках:
Безопасность
Лента новостей
Безопасность
Мероприятия FinMachine-2017 пройдет в Москве 23 ноября
21 ноября 2017 10:29
Количество просмотров 359 просмотров
Digital banking Альфа-Банк: счет в пользу семьи
20 ноября 2017 10:55
Количество просмотров 248 просмотров
Мероприятия Teradata Форум 2017 прошел в Москве
20 ноября 2017 08:31
Количество просмотров 291 просмотр
Банки и МФО Qiwi приобрела Рокетбанк и «Точку»
17 ноября 2017 15:15
Количество просмотров 848 просмотров