ЦБ РФ предупреждает о попытках получения конфиденциальных данных клиентов банков от имени Налоговой службы США

Как правило, посредством электронной почты злоумышленники направляли от имени IRS в финансовые институты, зарегистрированные в целях соблюдения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, далее — FATCA) на интернет-сайте IRS, запросы, в которых указывали идентификационный номер адресата (Global Intermediary Identification Number — GIIN) и требовали срочно сообщить конфиденциальную информацию с приложением форм отчетности, предусмотренных IRS.

В связи с этим IRS опубликовала информационное сообщение для международных финансовых институтов с предупреждением о выявленных фактах незаконного использования ее имени http://www.irs.gov/uac/Newsroom/IRS-Warns-Financial-Institutions-of-Scams-Designed-to-Steal-FATCA-Related-Account-Data.

В письме служба предупредила, что не требует от финансовых институтов предоставления как информации о владельце счетов или финансовой информации по счетам, так и предоставления паролей к порталу FATCA посредством электронной почты, факса, смс или социальных сетевых сервисов. Для информирования о выявленных случаях IRS создана отдельная электронная страница на интернет сайте http://www.treasury.gov/tigta/contact_report_scam.shtml

Банк России, со своей стороны, рекомендует российским финансовым институтам проявлять особое внимание при получении подобных запросов.