Аферу с кредитными картами оценили в 4 года

Бабар Куреши (Babar Qureshi) признался в участии в сговоре с целью совершения банковских махинаций и был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения и пяти годам ограничения свободы.

По данным прокуратуры, Куреши и его подельники  создавали фальшивые идентификационные документы и кредитные профили вымышленных лиц в ряде крупных кредитных бюро. Затем банда повышала скоринговую оценку этих «мертвых душ», создавая имидж их высокой кредитоспособности, после чего брала крупные ссуды.

Предполагается, что банде удалось сфабриковать идентификационные документы более 7000 фальшивых личностей, на имена которых были выданы десятки тысяч кредитных карт, и создать сеть, включающую более чем 1800 «адресов и явок».

Роль Куреши заключалась в том, что он брал карты вымышленных держателей и «тратил» крупные суммы в участвующих в афере ТСП, которые затем выплачивали ему причитающуюся долю. Он использовал фиктивные банковские счета для сокрытия своего участия и получения прибыли от мошеннических операций, которую затем тратил на личные расходы, включая оплату ипотеки.

Сама сеть кибермошенников была обезврежена полицейскими еще в 2013 г. Преступная группировка исправно работала по налаженной схеме 10 лет. Сеть из США протянулась в Индию, Канаду, Китай, Объединенные арабские эмираты, Румынию, Японию и в Пакистан.

«Это одно из самых крупных дел, касающихся мошенничества с кредитными картами. В результате действий преступной группы был нанесен ущерб в 200 млн долл. И это только предварительная оценка», — заявил тогда прокурор Нью-Джерси Пол Фишман.

По материалам PLUSworld.ru, www.finextra.com, zn.ua