11.10.2016,
14:59
89
Подпольный банк с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб. закрыли в Подмосковье
Случай незаконной банковской деятельности пресекли сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье. Ежемесячный оборот...
Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества. Обвинение предъявлено пяти участникам группы, как сообщается на сайте МВД России.
Так, злоумышленники без лицензии проводили инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, обналичивание денежных средств, а также переводы без открытия банковских счетов. Для осуществления своей деятельности мошенники использовали более 200 подконтрольных компаний.
По материалам РБК
PLUSworld в соцсетях:
