курс цб на 17.08:
59.6521
69.9958

Подпольный банк с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб. закрыли в Подмосковье

Количество просмотров61 просмотр

Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества. Обвинение предъявлено пяти участникам группы, как сообщается на сайте МВД России. 

Так, злоумышленники без лицензии проводили инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, обналичивание денежных средств, а также переводы без открытия банковских счетов. Для осуществления своей деятельности мошенники использовали более 200 подконтрольных компаний. 
 По материалам РБК




В рубриках:
Безопасность
Лента новостей
Безопасность
Digital banking ВТБ обновил Мобильный банк на iOS
16 августа 2017 11:46
Количество просмотров 166 просмотров
Мероприятия Dell EMC Forum пройдет в Москве 5 октября
16 августа 2017 09:43
Количество просмотров 122 просмотра
Технологии Microsoft модернизирует блокчейн
11 августа 2017 10:28
Количество просмотров 232 просмотра
Банки и МФО Открытие купил 12,2% акций Qiwi
8 августа 2017 08:16
Количество просмотров 581 просмотр
Технологии Криптовалюта стала кошерной
7 августа 2017 14:03
Количество просмотров 570 просмотров