курс цб на 16.12:
58.8987
69.4298

Российский эмигрант признался в незаконных переводах 170 млн долл. США

3 марта 2011 13:38 Количество просмотров47 просмотров

Толковый словарь

Российский
эмигрант, гражданин США Виктор Каганов признал вину в Окружном суде штата
Орегон в организации незаконного перевода денежных средств – в общей сложности
порядка 170 млн долл. США – в 50 стран мира. Деньги переводились через
многочисленные подставные фирмы, оформленные на клиентов из России, – всего
более 4 тыс. операций.

Обвинения
В.Каганову, проживающему в штате Орегон, были предъявлены еще в марте 2010 г., в расследовании
принимали участие сотрудники ФБР непосредственно на территории США, а также
сотрудники бюро, работающие при посольствах США в Европе и Азии.

Ему
вменяется нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес
должен был быть юридически оформлен – для проведения банковских операций
необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь,
должно быть зарегистрировано в Министерстве финансов США. Это уже
регламентируется федеральными законодательными актами.

Переводом
денежных средств с нарушением американского законодательства в штате Орегон В.Каганов
занимался с июля 2002 г.
по март 2009 г.

Максимальное
наказание, предусмотренное за совершенное правонарушение, составляет до 5 лет
лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере
250 тыс. долл. США. Сумму штрафа суд может увеличить, приняв во внимание
необходимость возместить ущерб пострадавшим от правонарушения. Оглашение
приговора запланировано на 19 апреля 2011 г.

Ознакомиться
с другими новостями по данной тематике Вы можете в рубрике Безопасность.

По материалам РАПСИ




В рубриках:
Безопасность
Лента новостей
Безопасность
Digital banking Big Data в банкинге. Мифы и реальность
14 декабря 2017 14:03
Количество просмотров 263 просмотра
Мероприятия PRIVATE MONEY 2017: итоги форума
14 декабря 2017 10:39
Количество просмотров 135 просмотров
Digital banking Британцы выбирают цифровой банкинг
13 декабря 2017 13:01
Количество просмотров 188 просмотров
Исследования Positive Technologies: итоги года и прогнозы
13 декабря 2017 11:31
Количество просмотров 186 просмотров
Регуляторы ЦБ приобрел 99,9% акций ФК «Открытие»
11 декабря 2017 15:30
Количество просмотров 434 просмотра
Банки и МФО Тинькофф Мобайл запустят 13 декабря
11 декабря 2017 15:07
Количество просмотров 468 просмотров
Банки и МФО Онлайн-заемщики МФО предпочитают Apple
11 декабря 2017 11:39
Количество просмотров 210 просмотров