курс цб на 12.12:
59.2348
69.8023

Соцработник в США похитил 2 млн долл.

28 февраля 2011 14:12 Количество просмотров47 просмотров

Толковый словарь

Бывший
сотрудник социальной службы в Лос-Анджелесе (США) признался в незаконном
использовании персональных данных почти 200 людей для получения социальных
выплат в размере около 2 млн долл. США.

62-летний
Тренг ван Динх (Trang Van
Dinh) работал в отделе социального обеспечения Лос-Анджелеса
с 1999 по 2010 г. Он занимался контролем социальных выплат населению. У Динха
был доступ к именам, финансовой информации и номерам социального страхования
людей, находящихся под его опекой.

В
чистосердечном признании Динха говорится, что он регистрировал ненастоящие
налоговые вычеты в 2009 и 2010 гг. В некоторых из налоговых вычетов
предъявлялись требования по выплатам за коммерческие потери владельцам
застрахованного бизнеса, в других – требования по выплатам недееспособным
граждан за несуществующие страховые инциденты. Вся фиктивная отчетность
находилась под контролем только у мошенника. Он же отдавал поручения по
проведению платежей. 197 отчетов, сфальсифицированных Динхом, «добились» выплат
на общую сумму более 2,2 млн долл. США. Банки, предупрежденные о возможном
мошенничестве, успели остановить некоторые переводы, но Динх смог получить
доступ к 667 тыс. долл.

Жертвы
незаконного использования их персональной информации испытали затруднения с
выплатами по настоящим налоговым вычетам, потому что, согласно записям
Налоговой службы, налоговые вычеты на данных лиц уже были зарегистрированы.

По
факту мошенничества возбуждено уголовное дело Налоговой службой США. Слушания
дела назначено на 27 июня 2011
г., на котором Динху грозит установленная законом мера
наказания – до 10 лет тюремного заключения.

Ознакомиться
с другими новостями по данной тематике Вы можете в рубрике Безопасность.

По материалам Xakep




В рубриках:
Безопасность
Лента новостей
Безопасность
Регуляторы ЦБ приобрел 99,9% акций ФК «Открытие»
11 декабря 2017 15:30
Количество просмотров 343 просмотра
Банки и МФО Тинькофф Мобайл запустят 13 декабря
11 декабря 2017 15:07
Количество просмотров 300 просмотров
Банки и МФО Онлайн-заемщики МФО предпочитают Apple
11 декабря 2017 11:39
Количество просмотров 168 просмотров
Наличные ЦБ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018
5 декабря 2017 18:16
Количество просмотров 300 просмотров
Подпишитесь на рассылку и получайте только самые важные новости!
1/6
Спасибо за подписку!