курс цб на 18.12:
58.8987
69.4298

В США 100 человек обвинили в мошенничестве с банковскими чеками

9 декабря 2011 10:00 Количество просмотров39 просмотров

Толковый словарь

В
Нью-Йорке 7 декабря 2011 г. предъявили обвинения группе мошенников из 94
человек, обманувших TD Bank по меньшей мере на 450 тыс. долл. США.

По версии следствия,
мошенники воспользовались уязвимостью банка, позволявшей клиенту пополнить
открытый накопительный счет при помощи недействительного банковского чека. В
тот период времени, когда банк уже зачислил средства на счет, но еще не
проверил действительность чека, средства переводились на расчетный счет. Затем
преступники при помощи карт снимали с этих счетов до 5 тыс. долл. Для этого они
выбирали АТМ с максимальным лимитом единовременного снятия средств,
расположенные в зданиях казино в Атлантик-Сити и других городах.

Как удалось выяснить
следователям, наблюдавшим за преступниками в течение 1,5 лет, преступная схема
начала действовать примерно с августа 2009 г. Во главе группы, по данным The
New York Times, стояли трое бывших преступников — 30-летний Джоэль Лучано(Joel
Luciano), 25-летний Фредди Меркадо(Freddie Mercado) и
34-летний Хосе Крус(Jose Cruz). Для открытия накопительных
счетов мошенники за несколько сотен долларов привлекали малоимущих помощников.

В настоящее время
предполагаемые организаторы преступной схемы, за исключением Хосе Круса,
местонахождение которого неизвестно, находятся под стражей без права выхода под
залог. Следствию предстоит установить общий ущерб, причиненный злоумышленниками
банку. По оценкам прокуроров, он может достигать 1 млн долл.

Ознакомиться с другими новостями по данной тематике Вы можете в
рубрике Безопасность

Поматериалам  Lenta.ru иAssociated Press




В рубриках:
Безопасность
Лента новостей
Безопасность
Digital banking Big Data в банкинге. Мифы и реальность
14 декабря 2017 14:03
Количество просмотров 278 просмотров
Мероприятия PRIVATE MONEY 2017: итоги форума
14 декабря 2017 10:39
Количество просмотров 150 просмотров
Digital banking Британцы выбирают цифровой банкинг
13 декабря 2017 13:01
Количество просмотров 200 просмотров
Исследования Positive Technologies: итоги года и прогнозы
13 декабря 2017 11:31
Количество просмотров 199 просмотров
Регуляторы ЦБ приобрел 99,9% акций ФК «Открытие»
11 декабря 2017 15:30
Количество просмотров 443 просмотра
Банки и МФО Онлайн-заемщики МФО предпочитают Apple
11 декабря 2017 11:39
Количество просмотров 220 просмотров