09.12.2011, 10:00
Количество просмотров 59

В США 100 человек обвинили в мошенничестве с банковскими чеками

В Нью-Йорке 7 декабря 2011 г. предъявили обвинения группе мошенников из 94 человек, обманувших TD Bank по меньшей мере на 450 тыс. долл. США.
В США 100 человек обвинили в мошенничестве с банковскими чеками

Толковый словарь

В

Нью-Йорке 7 декабря 2011 г. предъявили обвинения группе мошенников из 94

человек, обманувших TD Bank по меньшей мере на 450 тыс. долл. США.

По версии следствия,

мошенники воспользовались уязвимостью банка, позволявшей клиенту пополнить

открытый накопительный счет при помощи недействительного банковского чека. В

тот период времени, когда банк уже зачислил средства на счет, но еще не

проверил действительность чека, средства переводились на расчетный счет. Затем

преступники при помощи карт снимали с этих счетов до 5 тыс. долл. Для этого они

выбирали АТМ с максимальным лимитом единовременного снятия средств,

расположенные в зданиях казино в Атлантик-Сити и других городах.

Как удалось выяснить

следователям, наблюдавшим за преступниками в течение 1,5 лет, преступная схема

начала действовать примерно с августа 2009 г. Во главе группы, по данным The

New York Times, стояли трое бывших преступников — 30-летний Джоэль Лучано(Joel

Luciano), 25-летний Фредди Меркадо(Freddie Mercado) и

34-летний Хосе Крус(Jose Cruz). Для открытия накопительных

счетов мошенники за несколько сотен долларов привлекали малоимущих помощников.

В настоящее время

предполагаемые организаторы преступной схемы, за исключением Хосе Круса,

местонахождение которого неизвестно, находятся под стражей без права выхода под

залог. Следствию предстоит установить общий ущерб, причиненный злоумышленниками

банку. По оценкам прокуроров, он может достигать 1 млн долл.

Ознакомиться с другими новостями по данной тематике Вы можете в

рубрике Безопасность

Поматериалам  Lenta.ru иAssociated Press

Рубрика:
{}Безопасность
Теги:
#
PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
youtube

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ