курс цб на 17.08:
59.6521
69.9958

В США 100 человек обвинили в мошенничестве с банковскими чеками

Количество просмотров19 просмотров

Толковый словарь

В
Нью-Йорке 7 декабря 2011 г. предъявили обвинения группе мошенников из 94
человек, обманувших TD Bank по меньшей мере на 450 тыс. долл. США.

По версии следствия,
мошенники воспользовались уязвимостью банка, позволявшей клиенту пополнить
открытый накопительный счет при помощи недействительного банковского чека. В
тот период времени, когда банк уже зачислил средства на счет, но еще не
проверил действительность чека, средства переводились на расчетный счет. Затем
преступники при помощи карт снимали с этих счетов до 5 тыс. долл. Для этого они
выбирали АТМ с максимальным лимитом единовременного снятия средств,
расположенные в зданиях казино в Атлантик-Сити и других городах.

Как удалось выяснить
следователям, наблюдавшим за преступниками в течение 1,5 лет, преступная схема
начала действовать примерно с августа 2009 г. Во главе группы, по данным The
New York Times, стояли трое бывших преступников — 30-летний Джоэль Лучано(Joel
Luciano), 25-летний Фредди Меркадо(Freddie Mercado) и
34-летний Хосе Крус(Jose Cruz). Для открытия накопительных
счетов мошенники за несколько сотен долларов привлекали малоимущих помощников.

В настоящее время
предполагаемые организаторы преступной схемы, за исключением Хосе Круса,
местонахождение которого неизвестно, находятся под стражей без права выхода под
залог. Следствию предстоит установить общий ущерб, причиненный злоумышленниками
банку. По оценкам прокуроров, он может достигать 1 млн долл.

Ознакомиться с другими новостями по данной тематике Вы можете в
рубрике Безопасность

Поматериалам  Lenta.ru иAssociated Press





В рубриках:
Безопасность
Лента новостей
Безопасность
Digital banking ВТБ обновил Мобильный банк на iOS
16 августа 2017 11:46
Количество просмотров 166 просмотров
Мероприятия Dell EMC Forum пройдет в Москве 5 октября
16 августа 2017 09:43
Количество просмотров 124 просмотра
Технологии Microsoft модернизирует блокчейн
11 августа 2017 10:28
Количество просмотров 232 просмотра
Банки и МФО Открытие купил 12,2% акций Qiwi
8 августа 2017 08:16
Количество просмотров 581 просмотр
Технологии Криптовалюта стала кошерной
7 августа 2017 14:03
Количество просмотров 570 просмотров