Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

Общеевропейская операция по задержанию «денежных мулов»: первые итоги

Спонсор рубрики

13:03, 4 Марта 2016 Количество просмотров 1406 просмотров

Правоохранительные и судебные органы Бельгии, Дании, Греции, Нидерландов, Великобритании, Румынии, Испании и Португалии при поддержке со стороны Молдовы и других стран объединили свои усилия для проведения с 22 по 26 февраля 2016 года первой скоординированной европейской акции против «денежных мулов». Операция была также поддержана Европолом, Евроюстом и Европейской банковской федерацией (ЕБФ).

money.jpg

«Денежные мулы» – это физические лица, завербованные преступными группировками с целью получения и переводов полученных незаконным путем денег между банковскими счетами и /или странами. Благодаря «мулам», преступники получают доступ к похищенным товарам или средствам, не раскрывая свою личность. Эти мошеннические схемы часто рекламируются в онлайн-объявлениях и социальных медиа в форме, казалось бы, вполне законных предложений трудоустройства.

В течение недели, Европейский центр борьбы с киберпреступностью Европола (EC3) и Объединенная Целевая группа по противодействию киберпреступности (J-CAT), совместно с Евроюстом и ЕБФ, предоставляли оперативную и аналитическую поддержку участвующим в операции партнерам. В результате на территории Европы было выявлено около 700 «денежных мулов», а 81 человек был арестован после допросов 198 подозреваемых, проведенных сотрудниками правоохранительных органов. При поддержке более 70 банков, были выявлены и предотвращены значительные финансовые потери, а также обнаружено свыше 900 жертв этих преступлений. Более 90% транзакций были связаны с киберпреступлениями (как правило, источниками нелегальных средств являются фишинг, вредоносные атаки, мошенничество в онлайн-магазинах/электронной коммерции, мошенничество с платежными картами, сложные нигерийские схемы он-лайн мошенничества и т.п.).

Европейская кампания по противодействию «денежным мулам» (EMMA) является пилотным проектом, реализуемым в рамках оперативного плана борьбы с киберпреступностью EMPACT (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats) в целях борьбы с онлайн-мошенничеством и мошенничеством с платежными картами. Проект EMMA разработан по примеру голландского проекта, успешно реализуемого в последние годы в Нидерландах. В основе этой кампании лежит эффективное партнерство между полицией, прокуратурой и банковским сектором как на национальном, так и на международном уровне.


По мнению независимого эксперта Николая Пятиизбянцева, в России схема использования «денежных мулов» также достаточно развита – причем потому, что преступные элементы, включая недобросовестных клиентов банков, использующие ее, никакого наказания не несут. Тем не менее, с точки зрения законодательства ответственность за нее существует – если не уголовная, то гражданская точно. Зафиксированы судебные прецеденты, когда недобросовестные клиенты банков выпускали карты на свое имя, а затем передавали их мошенникам, которые похищали с них денежные средства. При этом судебное решение заключалось в том, что ответственность вернуть похищенные деньги несли те самые граждане, на чье имя были выпущены карты. К сожалению, несмотря на наличие ответственности за использование схемы «денежных мулов», в России большинство подобных дел так и не доходят до суда.

По материалам EAST, PLUSworld.ru


Как вам статья?
(Голосов: 3, Рейтинг: 5)

Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи




Новости по теме

15:01, 23 Сентября 2015 Количество просмотров 1381 просмотр
Предприятия-клиенты Сбербанка смогут вносить выручку на счет через банкомат
Сбербанк объявляет о расширении зоны доступности услуги «Прием денежной наличности через устройства самообслуживания». Теперь услуга доступна на всей территории России.
12:59, 22 Сентября 2015 Количество просмотров 1922 просмотра
Центральный республиканский банк ДНР наращивает число банкоматов и эмиссию карт
В течение двух месяцев во всех городах провозглашенной ДНР, где есть отделения ЦРБ, планируется разместить порядка 400 банкоматов. По планам, уже этой осенью в Донецк может вернуться и система безналичных расчётов в супермаркетах и аптечных пунктах. .
14:04, 29 Июля 2015 Количество просмотров 1618 просмотров
«Денежные мулы» – серьезная проблема для операторов банкоматов
Только за последние полгода правоохранительные органы США распространили два предупреждения об использовании мошеннических схем с участием нелегальных курьеров, так называемых мулов, которые привели к убыткам в миллиарды долларов.


Новости по тегам денежные мулы,
13:03, 04.03.2016 Количество просмотров 1406 просмотров
Общеевропейская операция по задержанию «денежных мулов»: первые итоги
Правоохранительные и судебные органы Бельгии, Дании, Греции, Нидерландов, Великобритании, Румынии, Испании и Португалии при поддержке со стороны Молдовы и других стран объединили свои усилия для проведения с 22 по 26 февраля 2016 года первой скоординированной европейской акции против «денежных мулов». Операция была также поддержана Европолом, Евроюстом и Европейской банковской федерацией (ЕБФ).
14:04, 29.07.2015 Количество просмотров 1618 просмотров
«Денежные мулы» – серьезная проблема для операторов банкоматов
Только за последние полгода правоохранительные органы США распространили два предупреждения об использовании мошеннических схем с участием нелегальных курьеров, так называемых мулов, которые привели к убыткам в миллиарды долларов.

обновить

а вы знаете, что...

… толчком к быстрому распространению ракушек каури в Африке послужило развитие работорговли в начале XVI века? Португальские, голландские и английские купцы скупали каури у берегов Индии, везли их в Гвинею, где продавали за двойную-тройную цену. На вырученные деньги они покупали рабов, которых везли в Америку, где получали еще большую прибыль.