Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

Подпольный банк с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб. закрыли в Подмосковье

Спонсор рубрики

10:36, 11 Октября 2016 Количество просмотров 422 просмотра

Случай незаконной банковской деятельности пресекли сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье. Ежемесячный оборот подпольного банка составлял 1 млрд руб.

Фото с rapsinews.ruУголовное дело возбуждено по статьям о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества. Обвинение предъявлено пяти участникам группы, как сообщается на сайте МВД России. 

Так, злоумышленники без лицензии проводили инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, обналичивание денежных средств, а также переводы без открытия банковских счетов. Для осуществления своей деятельности мошенники использовали более 200 подконтрольных компаний. 

 По материалам РБК

Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи






обновить

а вы знаете, что...

… первым в мире банкоматом с использованием технологии cash-ресайклинга был выпущенный на японский рынок в 1982 г. аппарат OKI AT 100?