курс цб на 19.09:
57.6242
68.7514

Платежная система PayPal выплатит властям США штраф в 7,7 млн долларов за нарушения режима санкций

26 марта 2015 14:33 Количество просмотров42 просмотра

В сообщении ведомства указывается, что "в течение ряда лет, включая 2013 год, компания не поддерживала на должном уровне процедуры, нацеленные на выявление, запрет и предотвращение сделок, нарушающих санкционный режим". В частности, PayPal вменяется в вину то, что компания "не внедряла необходимые технологии и процедуры для определения сделок", которые проводятся через систему фигурантами "черных списков". 

Кроме того, указывается, что "с 20 октября 2009 года по 1 апреля 2013 года компания осуществила 136 сделок со счетов, зарегистрированных на имя человека, которого госдепартамент США внес в санкционный список 12 января 2009 года". 
По материалам ПРАЙМ



В рубриках:
Рынок платежей
Лента новостей
Рынок платежей
Технологии iOS 11 будет доступна 19 сентября с 20:00 мск
19 сентября 2017 19:57
Количество просмотров 100 просмотров
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 134 просмотра
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 121 просмотр
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 127 просмотров
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 330 просмотров
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 199 просмотров
Банки и МФО Куда уходят VIP’ы?
14 сентября 2017 12:24
Количество просмотров 313 просмотров
Банки и МФО Крупнейшие банки вышли из АРБ 
12 сентября 2017 15:20
Количество просмотров 416 просмотров
Исследования Треть россиян знают о криптовалютах
12 сентября 2017 13:30
Количество просмотров 208 просмотров
Банки и МФО Square станет банком?
11 сентября 2017 14:31
Количество просмотров 348 просмотров