курс цб на 24.02:
56.7608
69.6341
курс криптовалют:
10157.7 $
854.35 $

Росфинмониторинг не против повышения порога анонимного обмена валюты до 40 тыс. рублей

12 мая 2016 09:44 Количество просмотров97 просмотров

Согласно действующему законодательству, идентификация клиента необходима, если сумма сделки превышает 15 тыс. рублей.

По мнению Росфинмониторинга, повышение пороговых сумм является оправданным ввиду большого количества операций по покупке и продаже валюты. Законопроект соответствует рекомендациями FATF в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, отмечают в ведомстве.

Законопроект также повышает с 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей пороговую сумму операций по продаже и покупке валюты, которые требуют упрощенной идентификации гражданина.

Росфинмониторинг предлагает ограничить допустимые способы проведения упрощенной идентификации клиента с целью минимизации возможности проведения незаконных финансовых операций.

Законопроект "О внесении изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подготовлен главой думского комитета по финансовому рынку Николаем Гончаром и сенатором Николаем Журавлевым. По их мнению, принятие законопроекта снизит операционную нагрузку и затраты банков на оформление операций по обмену валюты.

По материалам Интерфакса



В рубриках:
Рынок платежей
Лента новостей
Рынок платежей