курс цб на 23.09:
57.6527
69.0737

Росфинмониторинг не против повышения порога анонимного обмена валюты до 40 тыс. рублей

12 мая 2016 09:44 Количество просмотров56 просмотров

Согласно действующему законодательству, идентификация клиента необходима, если сумма сделки превышает 15 тыс. рублей.

По мнению Росфинмониторинга, повышение пороговых сумм является оправданным ввиду большого количества операций по покупке и продаже валюты. Законопроект соответствует рекомендациями FATF в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, отмечают в ведомстве.

Законопроект также повышает с 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей пороговую сумму операций по продаже и покупке валюты, которые требуют упрощенной идентификации гражданина.

Росфинмониторинг предлагает ограничить допустимые способы проведения упрощенной идентификации клиента с целью минимизации возможности проведения незаконных финансовых операций.

Законопроект "О внесении изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подготовлен главой думского комитета по финансовому рынку Николаем Гончаром и сенатором Николаем Журавлевым. По их мнению, принятие законопроекта снизит операционную нагрузку и затраты банков на оформление операций по обмену валюты.

По материалам Интерфакса



В рубриках:
Рынок платежей
Лента новостей
Рынок платежей
Регуляторы ЦБ объявил о начале санации Бинбанка
21 сентября 2017 13:29
Количество просмотров 211 просмотров
Технологии iOS 11 будет доступна 19 сентября с 20:00 мск
19 сентября 2017 19:57
Количество просмотров 312 просмотров
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 198 просмотров
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 175 просмотров
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 172 просмотра
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 344 просмотра
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 216 просмотров
Банки и МФО Куда уходят VIP’ы?
14 сентября 2017 12:24
Количество просмотров 340 просмотров