курс цб на 21.11:
59.2746
69.6654

Росфинмониторинг не против повышения порога анонимного обмена валюты до 40 тыс. рублей

12 мая 2016 09:44 Количество просмотров71 просмотр

Согласно действующему законодательству, идентификация клиента необходима, если сумма сделки превышает 15 тыс. рублей.

По мнению Росфинмониторинга, повышение пороговых сумм является оправданным ввиду большого количества операций по покупке и продаже валюты. Законопроект соответствует рекомендациями FATF в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, отмечают в ведомстве.

Законопроект также повышает с 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей пороговую сумму операций по продаже и покупке валюты, которые требуют упрощенной идентификации гражданина.

Росфинмониторинг предлагает ограничить допустимые способы проведения упрощенной идентификации клиента с целью минимизации возможности проведения незаконных финансовых операций.

Законопроект "О внесении изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подготовлен главой думского комитета по финансовому рынку Николаем Гончаром и сенатором Николаем Журавлевым. По их мнению, принятие законопроекта снизит операционную нагрузку и затраты банков на оформление операций по обмену валюты.

По материалам Интерфакса



В рубриках:
Рынок платежей
Лента новостей
Рынок платежей
Мероприятия FinMachine-2017 пройдет в Москве 23 ноября
21 ноября 2017 10:29
Количество просмотров 327 просмотров
Digital banking Альфа-Банк: счет в пользу семьи
20 ноября 2017 10:55
Количество просмотров 211 просмотров
Мероприятия Teradata Форум 2017 прошел в Москве
20 ноября 2017 08:31
Количество просмотров 230 просмотров
Банки и МФО Qiwi приобрела Рокетбанк и «Точку»
17 ноября 2017 15:15
Количество просмотров 816 просмотров
Технологии SIM-карта заменит паспорт?
15 ноября 2017 10:39
Количество просмотров 297 просмотров
Банки и МФО «Госбанк» с дружеским лицом
14 ноября 2017 14:41
Количество просмотров 740 просмотров