Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

SWIFT поможет банкам выявлять мошеннические платежи

Спонсор рубрики

13:50, 27 Сентября 2016 Количество просмотров 581 просмотр

SWIFT объявила о внедрении новой системы ежедневных отчетов, которая поможет банкам идентифицировать мошеннические платежи через систему.

свифт.jpgСообщается, что SWIFT будет направлять банкам ежедневный отчет (Daily Validation Report), отражающий итоги деятельности в разрезе валют, стран и партнеров (банков-получателей). В отчете будут выделены транзакции на крупные суммы или необычные платежи, а также новые комбинации участников платежей. Располагая данным отчетом, банки могут затем провести сверку реквизитов таких платежей с их собственными данными о переводах. Любые расхождения станут предупреждением о мошеннической деятельности, увеличивая шансы банков на возможность отмены переводов. 

При этом SWIFT планирует направлять сводки по каналу, отличному от того, который используется для осуществления платежей. Таким образом, если преступники получат контроль над банковским терминалом SWIFT до той точки, где они могут скрыть локально сгенерированные записи сверки, у них также не будет возможности перехватить и подделать отчет.

По материалам FinExtra, PLUSworld

Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи






14:02, 29.06.2016 Количество просмотров 707 просмотров
SWIFT подключила 73 банка к своей глобальной платежной инициативе
SWIFT подключила 73 банка к своей глобальной платежной инициативе, подписав целый ряд соглашений об уровне обслуживания, целью которых является повышение качества обслуживания корреспондентских счетов клиентов за счет увеличения скорости, прозрачности и прогнозируемости трансграничных платежей. 
00:31, 27.06.2016 Количество просмотров 934 просмотра
Британские банки продолжают работать без сбоев
Никаких сбоев в предоставлении банковских услуг не предвидится, несмотря на потрясения на рынке, вызванные итогами референдума в Великобритании. Об этом заявили в Британской ассоциации банкиров (British Bankers Association, BBA).
13:35, 06.06.2016 Количество просмотров 1543 просмотра
Депутаты одобрили открытие банковского счета юрлицом без присутствия его представителя
Комитет Госдумы по финансовым рынкам рекомендовал принять во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий компаниям открывать счета в банке без личного присутствия представителя.

обновить

а вы знаете, что...

… толчком к быстрому распространению ракушек каури в Африке послужило развитие работорговли в начале XVI века? Португальские, голландские и английские купцы скупали каури у берегов Индии, везли их в Гвинею, где продавали за двойную-тройную цену. На вырученные деньги они покупали рабов, которых везли в Америку, где получали еще большую прибыль.