курс цб на 24.07:
58.9325
68.6623

Вебинар: RUNNING PAYMENT PROCESSING BUSINESS IN EUROPE: КОМПЛАЕНС В СФЕРЕ ПОД/ФТ В ЕС

(Нет голосов)
Количество просмотров60 просмотров
online


RUNNING PAYMENT PROCESSING BUSINESS IN EUROPE: КОМПЛАЕНС В СФЕРЕ ПОД/ФТ В ЕС Бесплатный вебинар 12 декабря 2016г, 16.00 время московское 

О МЕРОПРИЯТИИ  

На вебинаре будут рассмотрены ключевые вопросы, связанные с созданием и ведением платежного бизнеса в Европе. Правовые, организационные и технические аспекты в рамках законодательства европейских стран. Во время вебинара все участники получат возможность задать свои вопросам спикерам. Вебинар проводится на русском и английском языках.  

СПИКЕР ВЕБИНАРА 

ЭДУАРД ИВАНОВ - д.ю.н., профессор, Департамент комплаенса и коллективных инициатив Международной Антикоррупционной Академии 

Тема выступления: 
  • Комплаенс в сфере ПОД/ФТ в ЕС Основные нормативно-правовые акты (Директивы ЕС в сфере платежных услуг, Правовые акты ЕС в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)) 
  • Открытие счетов и предоставление сервисов 
  • Дью дилидженс (due diligence) 
  • Оценка рисков (Отчет Европейской Комиссии об основных рисках в сфере ПОД/ФТ на уровне ЕС, географические риски, коррупция, финансирование терроризма) 

Хотите выступить на мероприятии? Предложите интересную тему и мы свяжемся с Вами! Телефон: +7 916 367 52 50 E-mail: events@advapay.eu



Лента новостей