Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

Календарь событий

12.12.2016   online

Вебинар: RUNNING PAYMENT PROCESSING BUSINESS IN EUROPE: КОМПЛАЕНС В СФЕРЕ ПОД/ФТ В ЕС

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)
Количество просмотров 51 просмотр

Организатор advapay,   https://advapay.eu/events
RUNNING PAYMENT PROCESSING BUSINESS IN EUROPE: КОМПЛАЕНС В СФЕРЕ ПОД/ФТ В ЕС Бесплатный вебинар 12 декабря 2016г, 16.00 время московское 

О МЕРОПРИЯТИИ  

На вебинаре будут рассмотрены ключевые вопросы, связанные с созданием и ведением платежного бизнеса в Европе. Правовые, организационные и технические аспекты в рамках законодательства европейских стран. Во время вебинара все участники получат возможность задать свои вопросам спикерам. Вебинар проводится на русском и английском языках.  

СПИКЕР ВЕБИНАРА 

ЭДУАРД ИВАНОВ - д.ю.н., профессор, Департамент комплаенса и коллективных инициатив Международной Антикоррупционной Академии 

Тема выступления: 
  • Комплаенс в сфере ПОД/ФТ в ЕС Основные нормативно-правовые акты (Директивы ЕС в сфере платежных услуг, Правовые акты ЕС в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)) 
  • Открытие счетов и предоставление сервисов 
  • Дью дилидженс (due diligence) 
  • Оценка рисков (Отчет Европейской Комиссии об основных рисках в сфере ПОД/ФТ на уровне ЕС, географические риски, коррупция, финансирование терроризма) 

Хотите выступить на мероприятии? Предложите интересную тему и мы свяжемся с Вами! Телефон: +7 916 367 52 50 E-mail: events@advapay.eu



обновить

а вы знаете, что...

… каури были не только «туземным» средством расчета, но также в ходу в Средней Азии, Европе и даже Руси? На Руси в XII-XIV веках, в так называемый безмонетный период, каури были деньгами под названием ужовок, жерновков или змеиных головок. Их до сих пор находят при раскопках в Новгородских и Псковских землях в виде кладов и в погребениях. Только в XIX веке в Западную Африку ввезли не менее 75 млрд раковин каури общим весом 115 тысяч тонн?