Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

C5: «Борьба с мошенничеством в финансовых институтах России и СНГ»

(Нет голосов)

13.03.2008 Количество просмотров 1048 просмотров

С 18 по 19 февраля 2008 г. в московском отеле «Арарат Парк Хаятт» прошла вторая международная конференция «Борьба с мошенничеством в финансовых институтах России и СНГ», посвященная передовым практическим методам и решениям в области противодействия мошенничеству. Уже традиционно организатором мероприятия выступила компания C5.

Участие в работе конференции приняли руководители и ведущие специалисты крупнейших российских ритейловых банков, таких как ВТБ24, Банк «Возрождение», Альфа-Банк и Газпромбанк, представители Банка России, МВД России, Ассоциации российских банков и Московской межбанковской валютной биржи. Генеральным медиапартнером мероприятия выступил журнал «ПЛАС».

Основными темами обсуждения в ходе мероприятия стали: стратегический подход к управлению рисками, связанными с мошенничеством (координация деятельности банковских подразделений, управление операционными рисками, требования нового соглашения Базель II); противодействие легализации доходов; инсайдерское мошенничество и эффективные методы противодействия (автоматизация процессов, системы мониторинга и корпоративная культура, практические аспекты организации работы службы безопасности банка по выявлению, предупреждению и пресечению инсайдерского мошенничества); новые методы, используемые преступниками для получения потребительских, авто- и ипотечных кредитов.

Тему совершенствования законодательства и вопросы мошенничества на финансовых рынках осветил в своем выступлении вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов. В своем докладе он представил участникам конференции проект «Закона о Потребительском Кредитовании», поправки к «Закону о Персональных Данных» и новые предложения по изменениям Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях – ответственность за невозврат банковских кредитов и незаконное использование конфиденциальных данных – разработанные Ассоциацией «Россия».

Актуальной информацией о текущих тенденциях, новейших схемах, методах и технических решениях, используемых при совершении мошенничества, применяемых для отмывания денег, при получении потребительских кредитов и в системах удаленного банковского обслуживания, а также об эффективных мерах защиты с участниками мероприятия поделились руководители банковских департаментов безопасности и представители органов правопорядка.

В рамках конференции делегаты также ознакомились с практическими презентациями участников, посвященными проблемам выбора и внедрения IT-решений для противодействия различным видам мошеннической деятельности.
 

Текст статьи читайте в журнале  "ПЛАС" 2 (132) ’2008 с. 60


Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи


Читайте в этом номере:
обновить

а вы знаете, что...

… толчком к быстрому распространению ракушек каури в Африке послужило развитие работорговли в начале XVI века? Португальские, голландские и английские купцы скупали каури у берегов Индии, везли их в Гвинею, где продавали за двойную-тройную цену. На вырученные деньги они покупали рабов, которых везли в Америку, где получали еще большую прибыль.