курс цб на 26.06:
59.6564
66.678
Лента новостей
Журнал ПЛАС № 2 (1 ...
Digital banking ДБО как фабрика user experience
22 июня 2017 12:00
Количество просмотров 4 просмотра
ЖУРНАЛ ПЛАС №5 Календарь событий
20 июня 2017 18:12
Количество просмотров 22 просмотра
ЖУРНАЛ ПЛАС №5 17 моментов безопасности
20 июня 2017 16:12
Количество просмотров 32 просмотра
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 9%
16 июня 2017 14:29
Количество просмотров 225 просмотров

C5: «Борьба с мошенничеством в финансовых институтах России и СНГ»

Количество просмотров52 просмотра

С 18 по 19 февраля 2008 г. в московском отеле «Арарат Парк Хаятт» прошла вторая международная конференция «Борьба с мошенничеством в финансовых институтах России и СНГ», посвященная передовым практическим методам и решениям в области противодействия мошенничеству. Уже традиционно организатором мероприятия выступила компания C5.

Участие в работе конференции приняли руководители и ведущие специалисты крупнейших российских ритейловых банков, таких как ВТБ24, Банк «Возрождение», Альфа-Банк и Газпромбанк, представители Банка России, МВД России, Ассоциации российских банков и Московской межбанковской валютной биржи. Генеральным медиапартнером мероприятия выступил журнал «ПЛАС».

Основными темами обсуждения в ходе мероприятия стали: стратегический подход к управлению рисками, связанными с мошенничеством (координация деятельности банковских подразделений, управление операционными рисками, требования нового соглашения Базель II); противодействие легализации доходов; инсайдерское мошенничество и эффективные методы противодействия (автоматизация процессов, системы мониторинга и корпоративная культура, практические аспекты организации работы службы безопасности банка по выявлению, предупреждению и пресечению инсайдерского мошенничества); новые методы, используемые преступниками для получения потребительских, авто- и ипотечных кредитов.

Тему совершенствования законодательства и вопросы мошенничества на финансовых рынках осветил в своем выступлении вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов. В своем докладе он представил участникам конференции проект «Закона о Потребительском Кредитовании», поправки к «Закону о Персональных Данных» и новые предложения по изменениям Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях – ответственность за невозврат банковских кредитов и незаконное использование конфиденциальных данных – разработанные Ассоциацией «Россия».

Актуальной информацией о текущих тенденциях, новейших схемах, методах и технических решениях, используемых при совершении мошенничества, применяемых для отмывания денег, при получении потребительских кредитов и в системах удаленного банковского обслуживания, а также об эффективных мерах защиты с участниками мероприятия поделились руководители банковских департаментов безопасности и представители органов правопорядка.

В рамках конференции делегаты также ознакомились с практическими презентациями участников, посвященными проблемам выбора и внедрения IT-решений для противодействия различным видам мошеннической деятельности.

 

Текст статьи читайте в журнале  "ПЛАС" 2 (132) ’2008 с. 60





В рубриках:
Журнал ПЛАС № 2 (132) 2008