курс цб на 25.09:
57.6527
69.0737

C5: «Борьба с мошенничеством в финансовых институтах России и СНГ»

17 августа 2012 16:17 Количество просмотров84 просмотра

С 18 по 19 февраля 2008 г. в московском отеле «Арарат Парк Хаятт» прошла вторая международная конференция «Борьба с мошенничеством в финансовых институтах России и СНГ», посвященная передовым практическим методам и решениям в области противодействия мошенничеству. Уже традиционно организатором мероприятия выступила компания C5.

Участие в работе конференции приняли руководители и ведущие специалисты крупнейших российских ритейловых банков, таких как ВТБ24, Банк «Возрождение», Альфа-Банк и Газпромбанк, представители Банка России, МВД России, Ассоциации российских банков и Московской межбанковской валютной биржи. Генеральным медиапартнером мероприятия выступил журнал «ПЛАС».

Основными темами обсуждения в ходе мероприятия стали: стратегический подход к управлению рисками, связанными с мошенничеством (координация деятельности банковских подразделений, управление операционными рисками, требования нового соглашения Базель II); противодействие легализации доходов; инсайдерское мошенничество и эффективные методы противодействия (автоматизация процессов, системы мониторинга и корпоративная культура, практические аспекты организации работы службы безопасности банка по выявлению, предупреждению и пресечению инсайдерского мошенничества); новые методы, используемые преступниками для получения потребительских, авто- и ипотечных кредитов.

Тему совершенствования законодательства и вопросы мошенничества на финансовых рынках осветил в своем выступлении вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов. В своем докладе он представил участникам конференции проект «Закона о Потребительском Кредитовании», поправки к «Закону о Персональных Данных» и новые предложения по изменениям Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях – ответственность за невозврат банковских кредитов и незаконное использование конфиденциальных данных – разработанные Ассоциацией «Россия».

Актуальной информацией о текущих тенденциях, новейших схемах, методах и технических решениях, используемых при совершении мошенничества, применяемых для отмывания денег, при получении потребительских кредитов и в системах удаленного банковского обслуживания, а также об эффективных мерах защиты с участниками мероприятия поделились руководители банковских департаментов безопасности и представители органов правопорядка.

В рамках конференции делегаты также ознакомились с практическими презентациями участников, посвященными проблемам выбора и внедрения IT-решений для противодействия различным видам мошеннической деятельности.

 

Текст статьи читайте в журнале  "ПЛАС" 2 (132) ’2008 с. 60




В рубриках:
Журнал ПЛАС № 2 (132) 2008
Лента новостей
Журнал ПЛАС № 2 (1 ...
Регуляторы ЦБ объявил о начале санации Бинбанка
21 сентября 2017 13:29
Количество просмотров 229 просмотров
Технологии iOS 11 будет доступна 19 сентября с 20:00 мск
19 сентября 2017 19:57
Количество просмотров 320 просмотров
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 208 просмотров
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 182 просмотра
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 178 просмотров
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 350 просмотров
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 224 просмотра