курс цб на 17.08:
66.8932
76.0576
курс криптовалют:
6316 $
286.68 $

Пропавшие миллионы Захарченко и Хорошавина. Кто мог украсть изъятые деньги?

1 июня 2018 21:15 Количество просмотров449 просмотров

На этой неделе стало известно об исчезновении части денежных средств, изъятых у фигурантов двух самых крупных финансовых преступлений последних лет. 

В частности, как сообщает «Коммерсантъ», Следственный комитет России (СКР) проводит доследственную проверку по факту хищения денег, изъятых у полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко. Так, Федеральное казначейство должно было получить 374 млн рублей, 140 млн долл. США и 2 млн евро. Однако после начала исполнительного производства выяснилось, что отсутствует часть конфиската.

В хищениях заподозрили банкиров, полицейских и самих следователей. «Следователи проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро (более 200 млн руб.) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко», – говорил источник «Интерфакса».

Однако по данным источников “Коммерсанта”, пропало около 120 млн рублей. Деньги, изъятые из квартиры, записанной на сестру полковника Ирину Разгонову, изначально отправили в здание главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве на Новом Арбате. Затем после пересчета и составления сопроводительных документов их держали в спецхранилище, а после этого в 44 опечатанных коробках отправили в кассово-инкассаторский центр «Волгоградский» Сбербанка. В банке деньги еще раз пересчитали перед отправкой в Федеральное казначейство. Теперь следствие просит руководство кредитной организации передать в СКР сведения на всех сотрудников, участвовавших в пересчете, а также обеспечить их явку в следственные органы для опросов в рамках проверки. В самом Сбербанке от комментариев отказались.

В начале декабря 2017 г. суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об истребовании в доход государства имущества родственников и знакомых Д. Захарченко. Изъятое имущество оценили приблизительно в 9 млрд рублей: 27 объектов недвижимости в элитных столичных районах, четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых полковника.

Напомним, Д. Захарченко был арестован в сентябре 2016 г. Его обвинили в получении взятки в размере 7 млн рублей. При обыске в квартире сестры Захарченко полицейские нашли склад почти с 9 млрд рублей в различной валюте, происхождение которых объяснить следователям Захарченко не смог.

Кроме того, до государства не дошла часть средств, изъятых у  осужденного экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом сообщает«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У А. Хорошавина было изъято 280 млн рублей, 6 млн долл. США, 727 тыс. евро, 388 000 швейцарских франков и 217 тыс. фунтов. Однако проводилось ли по факту пропажи части средств расследование или нет, неизвестно. Также издание не указывает размер пропавшей суммы.

А. Хорошавина в феврале 2018 г. признали виновным в получении взяток и отмывании денег и приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатора также оштрафовали на 500 млн рублей и лишили госнаград.

По материалам газеты Коммерсантъ, Интерфакс

 




В рубриках:
Наличные
Форум экспертов
Кибератаки на банки: тренды, уязвимости и роль регулятора
Высокие доходы и незначительный риск поимки привели к бурному росту количества киберпреступлений. И хотя участников отдельных группировок время от времени задерживают, на их место приходят всё новые и новые злоумышленники, применяющие всё более изощрённые методы кибератак. О нарастающей проблеме и угрозах для безопасности - Михаил Кондрашин, технический директор Trend Micro в России и СНГ.
27 июля 2018 15:00
Зеркальный ПИН-код спасет от грабителей? Старый фейк вновь распространяют в сети
В последнее время через чаты WhatsApp активно «расшаривают» уже весьма старый фейк о том, что если вас пытаются ограбить и требуют снять деньги в банкомате в присутствии преступников, не стоит сопротивляться – просто… наберите ПИН-код в обратной последовательности.
16 июля 2018 14:00
Крупные залоговые займы от МФО: перспективы роста ограничены
В апреле нынешнего года Центробанк обратил свой взор на один из аспектов деятельности МФО, а именно — право выдавать крупные займы под залог, в частности, недвижимости. Проект новых правил формирования резервов под эту деятельность еще обсуждается, но почти наверняка будет принят. Насколько значимы нововведения? И каковы текущая оценка и перспективы развития  данного сегмента деятельности микрофинансовых организаций? Комментирует - Данил Шерстобитов, исполнительный директор сервиса "Робот Займер". 
10 июля 2018 13:49
Лента новостей
Наличные
Банки и МФО Минкомсвязи подвело итоги ЧМ-2018
17 августа 2018 17:16
Количество просмотров 76 просмотров
Безопасность Check Point обнаружил уязвимость Android
17 августа 2018 13:04
Количество просмотров 596 просмотров
Банки и МФО Сбербанк снял рекламу на смартфон
14 августа 2018 15:29
Количество просмотров 229 просмотров
Банки и МФО ВТБ может купить несколько банков
9 августа 2018 14:05
Количество просмотров 311 просмотров