курс цб на 19.10: USD 65.7238 EUR 75.5692
криптовалют: BIT 6395.2$ ETH 199.09$
Новости / Регуляторы / 385 просмотров

ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

tsb

Банк России с 25 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Стар Альянс", говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений.

Также ЦБ в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установил факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным Банка России, по величине активов «Стар Альянс» на 1 января 2018 г. занимал 536-е место в банковской системе РФ.

По материалам Банка России