курс цб на 18.10: USD 65.4026 EUR 75.6512
криптовалют: BIT 6442.5$ ETH 203.57$
Новости / Регуляторы / 274 просмотра

ЦБ обяжет банки сообщать о потенциальных дропперах

spisok

Банк России обяжет банки сообщать регулятору обо всех случаях несанкционированного вывода средств без ведома клиентов. Также кредитные организации будут вести список дропперов.  

Документ составлен во исполнение закона 167-ФЗ о защите средств клиентов банков от хищений, который вступит в силу 26 сентября. Внимание на него обратила газета «Коммерсантъ».

Так, документ разрешает банкам приостанавливать операции на два дня, если есть подозрения в выводе средств без ведома клиентов, а также составлять список дропперов. Однако право на реабилитацию в документе не прописано.

Как рассказал изданию глава АБ «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго, клиенты могут не догадываться о том, что оказались в базе дропперов, так как банки не обязаны раскрывать эту информацию ни по закону, ни по проекту указа. Если не предусмотреть порядок информирования и реабилитации, «может повториться история с черным списком отказников по 115-ФЗ, куда попало много добросовестных клиентов», – добавил Е. Корчаго.

По материалам газеты «Коммерсантъ»