курс цб на 23.07:
63.4888
73.9327
курс криптовалют:
7401.1 $
457.34 $

Банк России определил требования для включения БКИ в реестр бюро кредитных историй

31 октября 2014 10:11 Количество просмотров95 просмотров

cb5.jpgБКИ обязаны направить в ЦБ для проверки финансовой устойчивости выписку из ЕГРЮЛ о собственниках, годовую отчетность, а если на долю одного из собственников приходится более 10%, то и расчет стоимости чистых активов. Также требуются документы об отсутствии у собственников судимости, их налоговые декларации, справки об уплате налогов и подтверждение отсутствия иных аффилированных лиц. 

Если одним из собственников является организация-нерезидент, то требуется предоставить подтверждающее его платежеспособность письмо из банка с рейтингом не ниже BBB- у Standard & Poor’s или Fitch Ratings либо Baa3 у Moody’s.
По материалам Банк-клиент.ру



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы