31.10.2014,
10:11
136
Банк России определил требования для включения БКИ в реестр бюро кредитных историй
ЦБ установил требования к БКИ для включения их в реестр при ЦБ в проекте положения, который опубликован на сайте ЦБ. Документ определяет...
БКИ обязаны направить в ЦБ для проверки финансовой устойчивости выписку из ЕГРЮЛ о собственниках, годовую отчетность, а если на долю одного из собственников приходится более 10%, то и расчет стоимости чистых активов. Также требуются документы об отсутствии у собственников судимости, их налоговые декларации, справки об уплате налогов и подтверждение отсутствия иных аффилированных лиц.
Если одним из собственников является организация-нерезидент, то требуется предоставить подтверждающее его платежеспособность письмо из банка с рейтингом не ниже BBB- у Standard & Poor's или Fitch Ratings либо Baa3 у Moody's.
По материалам Банк-клиент.ру
PLUSworld в соцсетях:
