курс цб на 16.07:
62.2934
72.4659
курс криптовалют:
6335.4 $
448.65 $

Банк России отозвал лицензию у «Сибирского расчетного центра»

11 сентября 2014 08:51 Количество просмотров153 просмотра

Такое решение, сообщает ЦБ, было принято "в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»". 

В сообщении также отмечается, что НКО «Сибирский расчетный центр» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. 
Кроме того, НКО «Сибирский расчетный центр» была вовлечена и в "проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации". 
В НКО «Сибирский расчетный центр» назначена временная администрация до момента назначения в конкурсного управляющего либо ликвидатора, а полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, сообщает ЦБ РФ. 
Согласно данным отчетности Банка России, по величине активов ЗАО СРЦ на 01.09.2014 занимало 853 место в банковской системе Российской Федерации. 
По материалам Банка России



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы