курс цб на 20.07:
63.2746
73.4808
курс криптовалют:
7472.3 $
468.45 $

Банкам рекомендовано сообщать Росфинмониторингу о закрытии счетов подозрительными клиентами

17 ноября 2014 10:27 Количество просмотров63 просмотра

Из письма следует, что на рынке выявлены случаи перевода средств в другой банк или просто закрытия счетов клиентами, после того как банк стал задавать им дополнительные вопросы по отмыванию или вовсе отказал в проведении операций по антиотмывочным основаниям. В связи с этим ЦБ рекомендует кредитным организациям считать подозрительными такие операции и информировать о них Росфинмониторинг. 

Право отказывать в проведении операции подозрительным клиентам или вовсе закрывать им счета у банков появилось летом 2013 года. О потенциальной проблеме «удобного» ухода криминальных клиентов из банка, при котором банки не информируют Росфинмониторинг, так как избавляются от подозрительного клиента, говорил еще в апреле этого года замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. Теперь последовали меры по ее разрешению, поясняют СМИ. 
По материалам КоммерсантЪ



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы