курс цб на 16.07:
62.2934
72.4659
курс криптовалют:
6335.4 $
448.65 $

ЦБ отозвал лицензии у РНКО «МГБ» и Далта-Банка

21 августа 2015 10:06 Количество просмотров100 просмотров

Далта-Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, указывает ЦБ. 

При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. 
В Далта-Банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены. Банк не входил в систему страхования вкладов.

Руководители и собственники РНКО "МГБ" не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отмечает ЦБ.

Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО "МГБ" на 1 августа 2015 года занимала 750-е место в банковской системе Российской Федерации.

По материалам ЦБ РФ




В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы