курс цб на 23.07:
63.4888
73.9327
курс криптовалют:
7401.1 $
457.34 $

ЦБ РФ поддержал отмену проверок банками паспортов клиентов на сайте ФМС

13 января 2015 10:17 Количество просмотров100 просмотров

Согласно действующей редакции положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», банки должны проверять паспорта на подлинность при идентификации клиентов в рамках любых операций: открытие вклада, получение кредита, обмен валюты и денежные переводы (по двум последним операциям – на сумму свыше 15 тыс. рублей). 

После многократных жалоб на трудности с выполнением данного требования в связи с неполнотой базы ФМС и нестабильностью работы ее сайта Банк России разрешил отказывать в обслуживании гражданам, чьи паспортные данные на сайте ФМС сверить не получается. По подсчетам представителей банков, из-за этого кредитные организации теряют каждого десятого клиента. Глава НСФР назвал это недопустимым в нынешней кризисной ситуации.  
По материалам Известий



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы