курс цб на 22.07:
63.4888
73.9327
курс криптовалют:
7396.7 $
460.89 $

ЦБ РФ рекомендовал МФО проверять своих клиентов

12 января 2015 11:06 Количество просмотров92 просмотра

Рекомендации для юридических лиц включают в себя проверку компании в списке ликвидируемых организаций, а также присутствия по юридическому адресу. Микрофинансовые организации также будут должны проверить отсутствие руководства в списке дисквалифицированных должностных лиц. Инициатива регулятора связана с выявлением случаев возможного использования МФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. При возникновении подозрений об отмывании доходов МФО рекомендовано предоставлять соответствующие сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг). 

 По материалам Саминвестор



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы