Мобильное приложение журнала
Google Play Apple Store
курс цб на 25.08: USD 65.6046 EUR 72.6243
криптовалют: BTC 10140.5$ ETH 190.8$
Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы » 259 просмотров

ЦБ за полгода выявил на финансовом рынке около 1400 компаний-нелегалов

ЦБ за полгода выявил на финансовом рынке около 1400 компаний-нелегалов

Как сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, Банк России в 1-м полугодии 2019 г. выявил на финансовом рынке 1393 нелегальные организации, из которых 1024 являются «черными» кредиторами.

Как рассказал В. Лях, из 1024 организаций, занимавшихся незаконной выдачей займов, 186 использовали в своих названиях слова «микрофинансовая» или «микрокредитная», 688 – маскировались под ломбарды, лизинговые компании, действующие на основе агентских договоров и пр., 150 – так называемые анонимные кредиторы. Больше всего нелегалов зафиксировано в ЦФО, ЮФО и на Урале.

По словам Ляха, в главных управлениях Банка России больше года работают специальные отделы по противодействию нелегальным практикам и созданы два центра компетенции – в Краснодаре и Хабаровске. Это позволяет выявлять нелегалов непосредственно на местах.

В отношении «черных» кредиторов и финансовых пирамид в 1-м полугодии было направлено 1657 писем в разные органы, в том числе в ФНС, органы прокуратуры, МВД, ФАС, а принято 732 меры. В большей степени это административные дела, которые возбуждались в отношении организаций и лиц, сказал он.

По материалам ТАСС


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных