Мобильное приложение журнала
Google Play Apple Store
курс цб на 21.02: USD 63.7413 EUR 68.7705
криптовалют: BTC 9610.7$ ETH 257.52$
lupa
Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы » 398 просмотров

Как избежать проблем по 115-ФЗ — подготовлены рекомендации

Как избежать проблем по 115-ФЗ — подготовлены рекомендации

Центробанк разработал для предпринимателей методические рекомендации, которые помогут не только разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского счета по закону о ПОД/ФТ, но и избежать этой ситуации.

В материалах разъясняется, при каких условиях банк может отказать в проведении операций по счету или заключении договора банковского счета, по каким причинам может ограничиваться ДБО (интернет-банкинг), а также описано, что делать и куда обращаться в том или ином случае.

Благодаря документу, предприниматели смогут понять разницу между приостановкой операций и блокировкой (замораживанием) средств, подозрительными (сомнительными) операциями и операциями, которые подлежат обязательному контролю. В них разъясняется классификация степени риска клиента и действия банка, обнаружившего повышенный уровень риска клиента.

По материалам Банка России


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных